太原天龙集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告暨
召开2007年年度股东大会的通知
太原天龙集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2008年5月21日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
经公司董事会提名，田家俊先生、刘军华先生、刘会来先生、赵骏先生、宋潇霞女士、戴容女士为公司第五届董事会董事候选人，提名李俊杰先生、江斌先生、李志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事及独立董事候选人简历见附件1、独立董事意见见附件2、独立董事提名人声明见附件3、独立董事候选人声明见附件4）
同意8人，不同意0人，弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司独立董事报酬及费用事项的议案》
根据中国证监会有关规定，结合公司实际情况，公司董事会提议给予独立董事每人每年4万元（税后）的薪酬。独立董事因公司工作而发生的费用由公司根据规定予以报销。
同意8人，不同意0人，弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司关于召开2007年度股东大会通知的议案》
公司董事会定于2008年6月18日上午9:00在公司十七楼会议室召开2007年度股东大会。会议有关事项通知如下：
1、召开会议的基本情况
（1）会议时间：2008年6月18日上午9:00。
（2）会议地点：太原市迎泽大街289号，公司十七楼会议室。
（3）会议表决方式：现场表决
2、会议议项
（1）审议《2007年度董事会工作报告》
（2）审议《2007年度监事会工作报告》
（3）审议《独立董事2007年度述职报告》
（4）审议《2007年年度报告及摘要》
（5）审议《2007年度财务决算报告》
（6）审议《2007年度利润分配预案》
（7）审议《关于续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审
计机构的议案》
以上（1）至（7）项议案已经公司四届十七次董事会和四届十一次监事会审议通过，相关信息披露于2008年4月30日的上海证券报、中国证券报、证券时报。
（8）审议《太原天龙集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
该项议案已经公司四届十五次董事会审议通过，相关信息披露于2007年8月31日的上海证券报、中国证券报、证券时报。
（9）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（10）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（11）审议《关于公司独立董事报酬及费用事项的议案》
3、出席对象
（1）2008年6月10日下午3：00上海证券所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他人员。
（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托。
2、登记地点：太原市迎泽大街289号18楼，公司证券投资管理部。
登记时间：2008年6月17日
（上午8：30—11：30 下午2：30—5：30）
联系人：高蕴芳、孔瑛
联系电话：0351—4040922
传真：0351—4810073
邮编：030001
五、其他事项：会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零八年五月二十二日
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席太原天龙集团股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2008--021
太原天龙集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
太原天龙集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2008年5月21日以通讯方式召开。会议应参加监事5人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
经公司监事会提名，刘世斌先生、刘慧女士、白华女士为公司第五届监事会监事候选人。
以上三人与公司职工代表大会选举的职工监事温改容女士、贺妍女士共同组成公司第五届监事会。（监事候选人简历见附件5）
同意的4人，不同意的0人，弃权的0人。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司监事会
二零零八年五月二十二日
附件1：
天龙集团第五届董事会董事候选人简历
田家俊先生，1955年5月出生，山东枣庄人，本科学历，工程师。历任广东省陶瓷实业开发有限公司副总经理、总经理；广东省昊正实业有限公司董事长兼总经理；东莞市金正数码科技有限公司的董事长。现任太原天龙集团股份有限公司董事长。
刘军华先生，1972年12月出生，山西省闻喜县人，管理学硕士，研究生学历，审计师、注册税务师、土地估价师。历任山西省审计厅审计事务所科员、副主任科员、业务部主任，太原经济技术开发区农村财务中心主任，现任太原市国资委产权处处长。
刘会来先生，1955年出生，历任鞍山市锅炉辅机厂技术员、车间主任，深圳市青云贸易公司业务主管、业务经理，香港百华盛公司经理，广东东莞市金正数码科技有限公司董事、常务副总经理、太原天龙集团股份有限公司监事。现任广东省昊正实业开发有限公司董事长兼总经理、太原天龙集团股份有限公司董事。
赵骏先生，1964年6月出生，山西五台县人，研究生学历。历任太原天龙集团股份有限公司人事处副处长、处长，天龙购物广场总经理。现任太原天龙集团股份有限公司董事、副总经理，太原天龙金正电器有限公司总经理。
宋潇霞女士，1973年9月出生，山西阳城人，大专学历。历任山西煤海科贸有限公司会计、财务总监，山西天龙山古文化发展有限公司副总经理兼总会计师。现任太原市仙居园发展有限公司常务副总经理。
戴蓉女士，1965年11月出生，山西省太谷县人，硕士学历，会计师。历任太原天龙集团股份有限公司会计、财务科长，现任太原市三晋大厦有限公司总经理助理兼财务总监。
李俊杰先生，1958年11月出生，大学学历，历任上海新闻出版局编辑，世界经济导报编辑，北京思源兼并与破产咨询事务所副所长。现任上海思源兼并与破产咨询事务所所长、太原天龙集团股份有限公司独立董事。
李志强先生，1963年10月出生，江苏省丰县人，博士学历。历任山西大学经济与工商管理学院副院长，山西大学MBA教育中心执行主任，山西省第十届人大常委会委员，太原市第十一届人大代表、法制委员会委员。现任山西大学经济与工商管理学院院长，山西大学MBA教育中心主任，山西省第十一届政协委员，太原天龙集团股份有限公司独立董事。
江斌先生，1967年1月出生，江西九江人，研究生学历。历任广州市万通律师事务所主任、广州市对外经济律师事务所合伙人、广东律师事务所深圳分所主任、广东斐世律师事务所主任。现任北京市建元律师事务所广州分所高级合伙人、太原天龙集团股份有限公司独立董事。
附件2：
太原天龙集团股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举的意见
太原天龙集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议了关于公司董事会换届选举的议案，本人已认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：
同意公司第五届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：李俊杰、李志强、江 斌
2008年5月21日
附件3：
太原天龙集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人太原天龙集团股份有限公司董事会现就提名李俊杰先生、李志强先生、江斌先生为太原天龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与太原天龙集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任太原天龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合太原天龙集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在太原天龙集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括太原天龙集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：太原天龙集团股份有限公司董事会
2008年5月21日
附件4：
太原天龙集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李俊杰、李志强、江斌，作为太原天龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与太原天龙集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括太原天龙集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李俊杰、李志强、江斌
2008年5月21日
附件5：
天龙集团第五届监事会监事候选人简历
刘世斌先生，1966年8月出生，山东威海人，大专学历。历任威海海景花园大酒店总经理，东方酒店管理公司分店总经理。现任太原三晋国际饭店总经理、太原天龙集团股份有限公司监事会主席。
刘慧女士，1963年7月出生，吉林长春人，本科学历，经济师。历任天龙购物广场办公室主任、太原天龙集团股份有限公司人力资源部副经理。现任太原天龙集团股份有限公司职工监事、人力资源部经理。
白华女士，1976年2月出生，山西原平人，大专学历，历任太原市仙居园发展有限公司董事长秘书，现任太原天龙集团股份有限公司总经理办公室经理、太原天龙集团股份有限公司董事长秘书。
温改容女士，1975年4月出生，山西省寿阳人，本科学历，1995年至今在太原天龙集团股份有限公司财务中心任会计。现任太原天龙集团股份有限公司监事。
贺妍女士，1968年8月出生，山东省宁阳县人，大专学历。1988年参加工作，曾在天龙副食商场、太原天龙集团股份有限公司组织部工作，现在太原天龙集团股份有限公司总经理办公室工作。