浙江广厦股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2008年5月22日上午10时
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长楼江跃先生
6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
公司总股本871,789,092股，参加本次相关股东大会的股东及授权代表共计15人，代表股数503,409,960股，占公司总股本的57.74%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了关于公司2007年度董事会工作报告的提案；
表决结果：同意503,409,960股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了关于公司2007年度监事会工作报告的提案；
表决结果：同意503,409,960股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了关于公司2007年度报告及摘要的提案；
表决结果：同意503,409,960股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了关于公司2007年度财务决算报告的提案；
表决结果：同意503,409,060股，占出席会议股东有效表决票的99.9998%；反对900股，占出席会议股东有效表决票的0.0002 %；弃权0股。
5、审议通过了关于公司2007年度利润分配预案的提案；
经浙江天健会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润182,666,935.79元，可供投资者分配利润-153,483,639.86元。由于公司未分配利润是负数，根据公司现状和经营发展需要，同意公司2007年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：同意503,409,960股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了关于公司2008年关联交易决策程序的提案；
表决结果：同意71,388,917股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。关联股东回避表决。
7、审议通过了关于公司续聘2008年度会计师事务所的提案；
同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。公司2007年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计141.58万元，其中：2007年度支付的审计费用138万元，审计期间的差旅费3.58万元。
表决结果：同意503,409,960股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了关于选举朱文革先生为公司董事的提案。
同意选举朱文革先生为公司第五届董事会董事，任期到本届董事会届满。
表决结果：同意503,409,960股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江省天册律师事务所
2、律师姓名：徐春辉
3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二〇〇八年五月二十三日