山东鲁抗医药股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 主要内容提示：
（一）本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
（二）本次股东大会没有新提案提交表决；
（三）本次会议的议案均已获股东大会审议通过。
二、 会议召开和出席情况：
山东鲁抗医药股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月22日上午9时在公司经营大楼1201会议室召开。出席会议的股东或股东委托代理人共计10人，所持有表决权的股份合计为206,739,452股，占公司股份总数的比例为35.55%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘请律师出席了本次会议。会议由董事长刘从德先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
三、会议议案审议情况：
大会经审议采用记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）通过了《公司2007年年度董事会工作报告》。
表决结果：同意股数为206,739,452股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
（二）通过了《公司2007年年度监事会工作报告》。
表决结果：同意股数为206,739,452股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
（三）通过了《公司2007年年度财务决算报告》。
表决结果：同意股数为206,739,452股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
（四）通过了《公司2008年财务预算报告》。
表决结果：同意股数为206,739,452股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
（五）通过了《公司2007年年度利润分配议案》。
鉴于目前公司正在进行资源整合，生产经营资金需求量较大，经研究，本次会议决定2007年度不对利润进行分配，同时也不进行公积金转增股本。公司未分配的滚存利润，计划主要用于补充流动资金，以缓解公司经营资金较为紧张的局面。
表决结果：同意股数为206,739,452股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
（六）通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
表决结果：同意股数为206,739,452股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
（七）通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年年度审计机构的议案》。
表决结果：同意股数为206,739,452股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
（八）通过了《关于补选谢孔标先生为公司董事的议案》。
鉴于童云从先生已辞去公司董事职务，本次大会同意补选谢孔标先生为公司董事（任期至本届董事会届满为止）。
表决结果：同意股数为206,739,452股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
（九）通过了《关于通过公司关联交易管理制度的议案》。
表决结果：同意股数为206,739,452股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
（十）通过了《关于修改公司章程变更经营范围条款的议案》。
为增加公司经营范围，本次股东大会同意把饲料添加剂增加列入公司经营范围，将公司《章程》第十三条款原规定内容，现修改为：经依法登记,公司的经营范围:许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药、医药包装品及饲料添加剂的制造、加工、销售：医药化工设备制作、安装；医药工程设计；技术开发、咨询、服务。同时，并授权董事会办理相应的工商变更登记事项。
表决结果：同意股数为206,739,452股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
(十一)通过了《关于对公司监事会有关成员进行调整的议案》。
因工作变动原因，同意王海燕先生、刘宪新女士不再担任本公司监事职务，补选杨卫华女士、郑琨先生为本公司监事；经公司职工代表会议审议，同意宗传芳先生不再担任本公司职工代表监事，补选李利先生为本公司职工代表监事。任期至本届监事会届满为止。
表决结果：同意股数为206,739,452股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
四、律师见证情况
本次股东大会，由北京市通商律师事务所刘凤良、潘兴高律师见证并出具了法律意见书，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）山东鲁抗医药股份有限公司2007年年度股东大会决议；
（二）北京市通商律师事务所《关于山东鲁抗医药股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二○○八年五月二十三日
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2008-012
山东鲁抗医药股份有限公司
五届九次（临时）监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司于2008年5月19日，以书面方式向全体监事发出了关于召开公司五届九次（临时）监事会会议的通知。会议按规定于2008年5月22日下午2：30时分，在公司经营大楼823会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由甘士喜先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。
会议经审议，采用投票表决的方式一致通过了《关于选举甘士喜先生担任公司监事会主席的议案》。选举甘士喜先生为本公司监事会主席。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二零零八年五月二十三日