东安黑豹股份有限公司第五届
董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
东安黑豹股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年5月12日发出会议通知，会议于2008年5月21日上午9时在公司综合楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，亲自出席9名。全部监事和高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，逐项投票表决，审议通过了：
1、《关于选举两位独立董事的议案》；
表决结果：周其勇先生：9票赞成，0票反对，0票弃权。
万辉女士：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名委员会决议：鉴于宋文山先生、李文成先生因连续任公司独立董事将届满6年，根据有关规定，公司将另行选举两位独立董事。公司董事会提名委员会在对周其勇先生、万辉女士两位独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况进行充分了解后，认为其符合相应的任职条件和资格，并征得本人同意后，现向公司董事会提名周其勇、万辉为本公司独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见认为：1、上述两位独立董事候选人的提名程序规范；2、两位独立董事候选人符合相应的任职资格和条件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司经营范围中餐饮服务、住宿服务有效期届满，现将《公司章程》第十三条 ……许可证范围餐饮服务、住宿服务（有效期至2008年2月28日）。修改为：第十三条 ……许可证范围餐饮服务、住宿服务（有效期至2010年9月10日）。其他内容不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过。
3、《关于办理银行承兑汇票事宜的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司日常生产经营资金需求，公司向威海市商业银行办理银行承兑汇票1800万元。
4、《关于召开2007年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2008年5月21日
附件一：独立董事候选人周其勇先生、万辉女士简历
周其勇，男，汉族， 52岁，中共党员，1986年毕业于山东广播电视大学，大专学历，注册会计师。1978年至1991年，任文登市百货大楼会计、财务科长。1991年至2005年任文登市审计局科员、综合科科长、外资运用审计科科长。2005年3月退休。现任文登同兴联合会计师事务所审计部主任。
万辉，女，汉族，36岁，1994年7月毕业于山东大学威海分校，大学本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师。1994年7月至1999年7月在山东威海会计师事务所工作。1999年8月至今在威海安达会计师事务所有限公司工作，任职副主任会计师。
附件二：
东安黑豹股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东安黑豹股份有限公司董事会现就提名 周其勇、万辉 为东安黑豹股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与东安黑豹股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任东安黑豹股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合东安黑豹股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东安黑豹股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括东安黑豹股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：东安黑豹股份有限公司董事会
2008年5月21日于山东省文登市
附件三：
东安黑豹股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周其勇、万辉，作为东安黑豹股份有限公司第五届届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与东安黑豹股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东东安黑豹股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周其勇 万辉
2008年5月21日于山东省文登市
股票代码：600760 股票简称：ST黑豹 编号：临2008—19
东安黑豹股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
根据《公司法》、《上司公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定以现场方式召开2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年6月18日上午9时整，预定一天
二、召开方式：现场会议
三、会议地点：山东省文登市龙山路107号综合办公楼二楼会议室
四、会议审议内容：
1.审议《2007年度董事会工作报告》；
2.审议《2007年度监事会工作报告》；
3.审议《2007年度独立董事工作报告》；
4.审议《2007年度利润分配的议案》；
5.审议《2007年报全文及摘要》；
6.审议《关于续聘会计师事务所及2008年度审计费用的议案》；
7.审议《关于修改公司章程的议案》；
8.审议《关于选举两位独立董事的议案》。
其中1-6项议案于2008年2月25日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。
五、出席对象：
2008年6月11日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
六、参加会议办法：
符合出席条件的股东于2008年6月16日上午8：30—11：30，下午2：00—4：00持本人身份证、股东账户卡（股东代理人另需书面委托书及代理人身份证，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书）到本公司证券办公室办理登记手续，亦可用信函或传真方式登记。
七、其他事项：
1、会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631—8087751
传真：0631—8352228
邮编：264400
地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2008年5月21日
附件：《授权委托书》格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东安黑豹股份有限公司2007年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
股东账号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：