一、重要提示
在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2008年5月23日（星期五）上午9：30
2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长陈潮先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）共10人，代表股份110,973,084股，占公司有表决权总股份36.5%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：
（一）审议通过了《2007年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《2007年度公司董事会工作报告》
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《2007年度公司监事会工作报告》
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了《2007年度公司独立董事述职报告》
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《2007年度公司财务决算报告》
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（六）审议通过了《关于2007年度公司利润分配的预案》
公司2007年度利润分配方案为：以2007年12月31日公司总股本304,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）,共计派发现金42,619,455.20元，剩余未分配利润305,210,990.61元结转以后年度。公司2007年度不送股也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意110,841,084股，占出席会议有表决权股数总数的99.88%；反对13,200股，弃权0股。
（七）审议通过了《关于2008年度公司投资计划的议案》
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（八）审议通过了《关于2008年度公司向银行申请授信额度及授信额度担保的议案》详细内容已刊登在2008年4月22日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》（股东大会以特别决议通过）。
修改内容已刊登在2008年4月22日《证券时报》、《上海证券报》，修改后的公司《章程》已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（十）审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》
详细内容已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（十一）审议通过了《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》
详细内容已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（十二）审议通过了《关于傅静坤、赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案》
批准傅静坤、赵文娟因任期满6年不能继续担任独立董事的有关规定，辞去公司独立董事职务；
批准吴雪芳因个人原因，辞去公司董事职务。
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（十三）审议通过了《关于选举杨如生李晓帆为公司独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票制方式进行投票表决，表决结果如下：
1、以同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%，反对0股，弃权0股，选举杨如生为公司第五届董事会独立董事，支付其独立董事津贴每月3000元（含税）；
2、以同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%，反对0股，弃权0股，选举李晓帆为公司第五届董事会独立董事，支付其独立董事津贴每月3000元（含税）。
上述人员简历已刊登在2008年4月22日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于张泓辞去公司监事的议案》
批准张泓因工作变动原因，辞去公司监事职务。
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（十五）审议通过了《关于选举黄一格为公司监事的议案》
选举黄一格为公司监事。其简历已刊登在2008年4月22日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
（十六）审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》
批准续聘深圳南方民和会计师事务所担任本公司2008年度财务审计机构，支付其年度报酬为48万元。
表决结果：同意110,973,084股，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、律师姓名：高全增
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2008年5月24日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2008-13
深圳市天健（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告