武汉道博股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉道博股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008年5月16日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于2008年5月23日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于召开公司2007年度股东大会的议案
公司董事会决定于2008年6月16日以现场会议方式召开2007年度股东大会，详见《武汉道博股份有限公司关于召开二OO七年度股东大会的通知》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二OO八年五月二十四日
证券简称：ST道博 证券代码：600136 编号：临2008—028号
武汉道博股份有限公司
关于召开二OO七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2008年6月16日（星期一）上午10时
●会议召开地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋二楼武汉道博股份有限公司会议室
●会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案
●重大提案：
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配方案
5、2007年年度报告
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2008年6月16日召开公司2007年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2008年6月16日（星期一）上午10时
三、会议地点：武汉道博股份有限公司会议室
四、会议内容
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配方案
5、2007年年度报告
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案
以上议案均为股东大会普通议案，需经股东大会有效表决权的半数以上通过方可实施。
议案1、议案3－5已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过并刊登于2008年1月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；议案2已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过并刊登于2008年1月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；议案6已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过并刊登于2008年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
五、出席会议的对象
1、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师
2、截止2008年6月10日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
六、会议登记办法
1、登记手续：
凡出席此次会议的股东（或委托代理人）凭持本人身份证（或委托代理人身份证、授权委托书）、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年6月11日至13日9：00－16：00
3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室
七、其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-81732221 传真：027-81732230
4、联系人：廖可亚 周家敏
5、邮编：430074
武汉道博股份有限公司
二OO八年五月二十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司2007年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 2007年度董事会工作报告 | |||
| 2007年度监事会工作报告 | |||
| 2007年度财务决算报告 | |||
| 2007年度利润分配方案 | |||
| 2007年年度报告 | |||
| 关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案 |
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该等议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身分证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数额：
本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效