天津天士力制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
2008年05月24日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2008-018号
天津天士力制药股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2008年5月19日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，并于2008年5月23日上午9：00以传签形式召开。董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会人员认真审议，一致通过了《关于中止执行<天津天士力制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》。
公司2008年2月18日第三届董事会第十六次会议审议通过了关于《天津天士力制药股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的议案。鉴于近期中国证监会出台了《股权激励审核备忘录1号》及《股权激励审核备忘录2号》，《天津天士力制药股份有限公司股票期权激励计划(草案)》需要进行重大调整，故同意公司中止执行《天津天士力制药股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。公司将根据有关法律法规要求，在进一步完善的基础上，按照有关规定的时限，适时推出股权激励方案。
天津天士力制药股份有限公司董事会
2008年5月23日