福建福日电子股份有限公司第三届董事会
2008年第六次临时会议决议公告
暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第六次临时会议通知于2008年5月16日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2008年5月23日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
同意本公司以公开拍卖或协议转让的方式对外转让所持有的国泰君安证券900万股股份，转让的底价不低于公司聘请的具有从事证券业务资格的评估机构---福州联合资产评估有限责任公司出具的《国泰君安证券股份有限公司法人股价值资产评估报告书》[编号:(2008)榕联评字第055号]中以2008年4月11日为评估基准日所做出的每股11.09元的评估现值。
鉴于本次拟转让的国泰君安证券900万股股份的预计成交金额占本公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；同时，预计交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额预期超过500万元，因此该项资产的处置方案尚须提交公司股东大会审议批准。同时，拟提请股东大会授权董事会处理该部分股份转让的具体处置事项，包括但不限于：
1、以不低于每股11.09元的价格以公开拍卖或协议转让的方式对外转让所持有的国泰君安证券900万股股份；
2、根据市场情况，确定受让企业、转让股份数及价格，报请福建省国资委同意后，与受让企业签订股份转让协议并办理股权过户和资金到帐等相关手续；或通过中介机构进行挂牌招标和拍卖、确定不低于资产评估底价每股11.09元的挂牌、起拍价格、具体拍卖条件、流拍后处置、核实认购方资格、办理相关手续等事宜，并签署相关的法律文件。
3、处置时间：股东大会批准后六个月内实施转让。
4、其他事项：该处置方案在获得有关监管部门许可后将刊登转让公告，公布具体的转让事宜。
二、审议通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
1、会议时间：2008年6月9日(星期一)上午9:30
2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议程：
审议《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》。
5、参加会议的有关事宜：
(1)参加对象：
①截止2008年5月30日（星期五）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股东）。
②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
(2)登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
(3)登记时间：2008年6月5日（星期四）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。
(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层 公司证券与投资者关系管理部。
(5)联系方法：
①联系电话：0591-83318998
②联系传真：0591-83319978
③邮政编码：350005
④联系人：陈旸暄
(6)会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年5月23日
附：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建福日电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股票帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2008—031
福建福日电子股份有限公司关于转让所持
国泰君安证券股份有限公司
900万股股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司本次拟以公开拍卖或协议转让方式对外转让所持有的国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）900万股股份
●公司本次转让国泰君安证券900万股股份不涉及关联交易及关联股东回避事宜
●本次国泰君安证券900万股股份的转让价格不低于2008年4月11日为评估基准日的每股评估现值11.09元
●若本次转让国泰君安证券900万股股份成功，将有利于提升公司2008年度的经营业绩，改善公司的资产状况，降低资产负债率，增加现金流，并保证新项目的投资资金来源，以增强公司的发展后劲
●本次转让国泰君安证券900万股股份的处置方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施
一、交易概述
1、交易的基本情况
本公司拟以公开拍卖或协议转让的方式对外转让所持有的国泰君安证券900万股股份。
本次转让事项不涉及关联交易及关联股东回避事宜。
2、董事会审议情况
本公司第三届董事会2008年第六次临时会议于2008年5月23日在福州以通讯方式召开。会议审议并一致通过了《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》。同意本公司以公开拍卖或协议转让的方式对外转让所持有的国泰君安证券900万股股份，转让的底价不低于公司聘请的具有从事证券业务资格的评估机构---福州联合资产评估有限责任公司出具的《国泰君安证券股份有限公司法人股价值资产评估报告书》[编号:(2008)榕联评字第055号]中以2008年4月11日为评估基准日所做出的每股11.09元的评估现值。
公司独立董事就本公司转让国泰君安证券股份有限公司900万股股份事宜发表了独立意见。
3、交易生效所必需的审批及其他程序
2008年3月24日，福建省国资委已以闽国资函产权[2008]96号文《关于同意福建福日电子股份有限公司对外转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的函》，原则同意本公司对外转让持有的国泰君安证券股份有限公司900万股法人股股份。
鉴于本次拟对外转让的国泰君安证券900万股股份的预计成交金额占本公司最近一个会计年度经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；同时，预计交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额预期超过500万元，因此该项资产的处置方案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、交易各方当事人情况介绍
鉴于本次国泰君安证券900万股股份拟以公开招标或协议的方式对外转让，须待股东大会审议通过该事项后再进行相关的股份转让事宜，本公司目前尚无法获悉交易对方的具体情况。
三、交易标的基本情况
1、交易标的简介
国泰君安证券成立于1999年8月18日，住所：浦东新区商城路618号；法定代表人：祝幼一；注册资本：人民币47亿元；公司类型：股份有限公司（非上市）；经营范围：证券的代理买卖投资；代理证券的还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理证券登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务，互联网信息服务。截至2007年12月31日止，国泰君安证券在上海、深圳、北京、武汉和成都设立了5家分公司，并在全国28个省、市、自治区设立了113家证券营业部。
根据国泰君安证券提供的经具有从事证券业务资格的普华永道中天会计师事务所有限公司审计的2007年度财务报告，截止2007年末，公司资产总额1,115.89亿元，负债总额881.14亿元，净资产234.75亿元，归属于母公司股东的净资产234.14亿元，每股净资产4.99元；2007年度实现营业收入142.28亿元，净利润73.92亿元，归属于母公司股东的净利润73.78亿元，每股收益1.57元。
本公司原持有国泰君安证券30,664,739股股份，2007年4月，本公司参与国泰君安证券的增资配股，以每股1.08元的价格认购国泰君安证券9,094,785股股份。配股实施后，国泰君安证券的总股本由47亿股增加至61亿股，本公司持有国泰君安证券39,759,524股股份，占总股本的0.65%。目前，国泰君安证券的增资配股方案正处于中国证监会审批中。
2、交易标的评估情况
2008年4月15日，公司聘请的具有从事证券业务资格的评估机构---福州联合资产评估有限责任公司出具了《国泰君安证券股份有限公司法人股价值资产评估报告书》[编号:(2008)榕联评字第055号]，评估主要采用市场法，评估结论为：在评估基准日2008年4月11日，福建福日电子股份有限公司持有的国泰君安证券股份有限公司900万股法人股评估现值为9,981万元（折每股11.09元）。
（注：资产评估报告书正文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，资产评估报告的使用者应关注评估报告书中揭示的特别事项和报告书法律效力等内容。）
四、涉及出售资产的其他安排
公司本次转让所持有的国泰君安证券900万股股份事宜不涉及债务重组、人员安置、土地租赁等情况。
五、出售资产的目的和对公司的影响
鉴于本公司2007年度经营业绩大幅亏损，经营现金流日趋紧张，若本次转让本公司所持有的国泰君安证券900万股股份成功，变现的资金将用于偿还部分银行贷款、补充流动资金及投资新项目，从而有利于提升公司2008年度的经营业绩，改善公司的资产状况，降低资产负债率，增加现金流，并保证新项目的投资资金来源，以增强公司的发展后劲。
六、备查文件目录
1、本公司第三届董事会2008年第六次临时会议决议；
2、本公司第三届监事会2008年第一次临时会议决议；
3、公司独立董事关于本公司转让国泰君安证券股份有限公司900万股股份的独立意见；
4、福建省国资委的《关于同意福建福日电子股份有限公司对外转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的函》（闽国资函产权[2008]96号文）；
5、福州联合资产评估有限责任公司出具的《国泰君安证券股份有限公司法人股价值资产评估报告书》[编号:(2008)榕联评字第055号]；
6、国泰君安证券2007年度经审计的会计报表；
7、国泰君安证券营业执照复印件。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年5月23日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2008—032
福建福日电子股份有限公司
第三届监事会2008年
第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届监事会2008年第一次临时会议通知于2008年5月16日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2008年5月23日在福州以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖明东先生召集，会议应到监事5名，实到监事4名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
审议通过《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》（4票同意，0票弃权，0票反对）。
公司监事会认为:公司本次转让国泰君安证券900万股股份事项已经福建省国资委批准，并由具有从事证券业务资格的中介机构对交易标的按市场法出具了评估报告作为定价依据，保证了评估定价的客观、公允，评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性。
本次国泰君安证券900万股股份拟以公开拍卖或协议转让的方式进行，转让的价格均不低于评估报告中以截止2008年4月11日为评估基准日所做出的每股11.09元的评估现值，且远高于国泰君安证券2007年底经审计的每股净资产4.99元，能够实现对该公司长期股权投资的保值增值。
鉴于公司2007年度经营业绩大幅亏损，经营现金流日趋紧张，若公司本次转让国泰君安证券900万股股份成功，变现的资金将用于偿还部分银行贷款、补充流动资金及投资新项目，从而有利于提升公司2008年度的经营业绩，改善公司的资产状况，降低资产负债率，增加现金流，并保证新项目的投资资金来源，以增强公司的发展后劲，符合上市公司和全体股东的长远利益。
综上所述，公司监事会同意董事会审议通过的《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监 事 会
2008年5月23日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2008—033
福建福日电子股份有限公司关于
向四川省汶川地震灾区捐款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京时间2008年5月12日14时28分，四川省汶川地区发生里氏8.0级特大地震，造成了重大人员伤亡和巨大的财产损失。为履行公司的社会责任，支持抗震救灾，为协助灾区人民重建家园尽一份微薄的力量，本公司自5月14日起即积极开展对汶川地震灾区的持续赈灾捐款活动。截止5月23日，通过福州市红十字会，本公司已捐赠现金15万元人民币；本公司（含子公司）员工已捐赠现金9.87万元人民币。以上捐款数额不包括公司员工通过其它方式所进行的捐款。
公司相信，在党和政府的正确领导下，全国人民众志成城，万众一心，一定能够取得抗震救灾的最后胜利，也希望灾区人民能早日重建美好的家园。同时，公司向战斗在抗震救灾第一线的救援队伍致敬。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年5月23日