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      2008 年 5 月 26 日
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    A24版:信息披露
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    重大事项进展情况公告
    中兵光电科技股份有限公司
    重大事项进展公告
    广西北生药业股份有限公司
    公 告
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    四届十二次董事会决议公告
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    广西北生药业股份有限公司公 告
    2008年05月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600556         股票简称:﹡ST北生         编号:临2008—036

      广西北生药业股份有限公司

      公 告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、公司董事长何玉良先生自2008年4月28日去世后,公司根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,在新一任董事长选举产生前,公司的日常经营活动由副董事长刘惠民先生暂代管理,目前公司经营管理工作基本正常,职工情绪稳定。何玉良先生暂代的董事会秘书职责由刘惠民副董事长代为履行,以保持公司信息披露工作的正常进行。

      刘惠民副董事长承诺,在履行董事会秘书职责期间(2008年4月29日至2008年6月28日)保证信息披露内容的真实、准确和完整。

      二、由于工作变动,公司证券事务代表袁博云先生辞去证券事务代表一职。

      特此公告。

      广西北生药业股份有限公司

      2008年5月26日