四川金顶（集团）股份有限公司
澄清公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《中国证券报》刊登《3个涨停后停牌 四川金顶静待新“婆家”》，怀疑大股东华伦集团有限公司正在筹划择机退出四川金顶。
2.经征询公司大股东华伦集团有限公司及实际控制人陈建龙先生，华伦集团有限公司声明：截止目前，华伦集团有限公司没有转让所持四川金顶股权的有关筹划、商谈、意向和协议，亦没有退出四川金顶的打算。
一、传闻简述
2008年5月20日，《中国证券报》登载了《3个涨停后停牌四川金顶静待新“婆家”》的署名文章，认为“遭爆炒多日的四川金顶，忽然停牌，并抛出正在商讨重大重组事宜，不由让人怀疑华伦集团是否正在筹划择机退出四川金顶？”《中国财经信息网》、《成都商报》等多家媒体及网站对上述文章进行了转载，引起公司广大投资者关注。
二、澄清声明
1、经公司征询，控股股东华伦集团有限公司复函明确表示：截止目前，华伦集团有限公司没有转让所持四川金顶股权的有关筹划、商谈、意向和协议，亦没有退出四川金顶的打算。
其征询复函全文如下：
四川金顶（集团）股份有限公司：
贵公司关于质疑本公司欲择机退出四川金顶相关媒体报道收悉，现就相关事项说明及郑重声明如下：
截止2008年5月16日，华伦集团有限公司持有四川金顶65,098,694股，占总股本的18.65%，为第一大股东。
自本公司于2003年10月重组四川金顶以来，本公司及本公司实际控制人陈建龙先生一直致力于上市公司的做强做大。文章中所指本公司“对于独立做大四川金顶的水泥主业无论从信心到意愿都大打折扣，并非出身水泥行业的华伦集团实际上一直在寻找愿意接盘的产业投资人”以及“作为大股东的华伦集团显然对长期控制金顶不感兴趣，如何转手四川金顶从中获益才是华伦最关心的”等均不属实。截止目前，本公司既没有就转让上市公司控制权事宜进行实质商谈策划，也没有向任何方面透露有此类打算和设想，本公司对相关媒体查无来源，妄自猜测的报道深表遗憾，同时也希望有关媒体报道及记者将关注度放在抗震救灾、四川企业保障生产经营稳定等方面。
在此，本公司及实际控制人陈建龙先生郑重声明：截止目前，华伦集团有限公司没有转让所持四川金顶股权的有关筹划、商谈、意向和协议，亦没有退出四川金顶的打算。
华伦集团有限公司
2008年5月23日
2、本公司前期披露的有重大不确定性的重大资产重组事项，目前公司董事会与控股股东正在紧急磋商，公司董事会将在近日就相关事项开会审议并公告决议，公司股票争取尽快复牌。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、报道传闻的书面材料；
2、公司控股股东书面回函。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2008年5月23日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2008—015
四川金顶（集团）股份有限公司
关于向四川地震灾区捐赠的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生了8.0级强烈地震，灾区人民遭受了巨大的人员和财产损失，生产、生活遇到了极大的困难。在此危难当头，公司发扬“一方有难，八方支援”的优良传统，经公司董事会2008年5月23日临时会议审议决定：承诺在地震灾区出资修建一所希望小学，公司捐赠总金额不少于人民币300万元，帮助灾区学童重返校园，帮助灾区人民度过难关、重建家园。
截止本公告日，本公司董事长陈建龙先生携夫人何香妹女士已向地震灾区捐款现金20万元人民币，本公司员工自发向地震灾区募捐了人民币8.8966万元。2008年5月16日，公司还组织了10名具有专业技能的志愿者和部分设备参加了乐山市抗震抢险队赴灾区参与抗震抢险。
公司董事会对公司全体员工在地震发生后及余震不断期间一直坚守岗位、坚持生产经营表示衷心感谢，对广大职工踊跃为灾区捐款及志愿者赴灾区抗震抢险表示衷心感谢！同时要求全公司员工团结一致、齐心协力，在保障安全前提下加班加点，开足马力保障公司生产经营，以实际行动支持抗震救灾工作。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2008年5月23日