新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
三届十九次董事会（通讯方式）决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）三届十九次董事会于2008年5月26日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
一、《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案》；
表决结果：5票同意，1票反对，1票弃权。
同意为公司的控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供人民币2,750万元的贷款担保，担保期限为一年。详见公司《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保公告》。
二、《关于修订公司担保内控制度的议案》；
表决结果：5票同意，1票反对，1票弃权。
三、《关于公司召开2008年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。
公司决定于2008年6月12日召开2008年第三次临时股东大会，具体事项拟定如下：
1、会议时间：2008年6月12日上午11：00
2、会议地点：新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室
3、会议内容：
审议《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案》。
4、出席会议对象：
（1）截止2008年6月10日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
（1）请符合上述条件的股东于2008年6月11日10：00-19：30到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。
（2）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。
（3）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
6、其它事项：
（1）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
（2）会务联系人：晏正君 张春疆
（3）联系电话：0997—2134018 0997-2125499
（4）传 真：0997—2125238
（5）公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼
（6）邮政编码：843000
特此公告。
附件1：授权委托书及回执
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二○○八年五月二十六日
附件1：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托日期：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
回 执
截止2008年 月 日，我单位（个人）持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年第三次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签章）：
二零零八年 月 日
证券代码：600359 股票简称：新农开发 公告编号：2008-021号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司
●本次担保金额：人民币27,500,000元
●本次担保无反担保
●目前公司累计对外担保额度为：人民币353,000,000元（包含本次担保额度）
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
2008年5月26日，公司以通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，董事会通过《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
公司名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司
住 所：阿拉尔玉阿新公路44公里处，西支渠以西
法定代表人：罗兵
注册资本：捌仟万元人民币
经营范围：棉浆粕生产、加工、销售
阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）注册资本为8,000万元人民币，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资4400万元人民币，占新农棉浆注册资本的55%；山东海龙股份有限公司出资3600万元人民币，占新农棉浆注册资本的45%。
截止2007年12月31日，新农棉浆总资产323,005,668.62元，负债总额222,810,918.15元，资产负债率68.98%，净资产100,194,750.47元。2007年，新农棉浆实现净利润20,194,750.47元。
三、董事会意见
阿拉尔新农棉浆有限责任公司本次共计贷款5,000万元，公司按持股比例55%为其相应的2,750万元提供担保，担保期限为一年。另外的45%的贷款由山东海龙股份有限公司提供担保。
公司董事会认为，阿拉尔新农棉浆有限责任公司为公司控股子公司，此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求，同意为其提供担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币353,000,000元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的31.61%。目前公司无逾期担保。
五、备查文件：
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年财务报表；
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2008年5月26日
股票简称：新农开发 股票代码：600359 编号：临2008-022号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2007 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.1 元（含税）；每10 股派发现金红利1元（含税）
●扣税前每股现金红利0.1元；扣税后每股现金红利0.09 元
●股权登记日：2008 年5 月30 日
●除息日：2008 年6 月2 日
●现金红利发放日：2008 年6 月6日
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）2007 年度利润分配方案已经2008年4 月8 日召开的公司2007 年年度股东大会审议通过，并于2008 年4 月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。现将有关派息办法公告如下：
一、分红派息方案
1、本次分红派息以2007 年期末总股本32100万股为基数，向全体股东每10 股派现金1 元（含税）,合计派现32100000元，剩余未分配利润结转以后分配。
2、发放年度：2007 年度
3、发放范围：截止2008 年5 月30日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
4、每股税前红利金额人民币0.1 元。
5、对于流通股个人股东，公司按10%的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.09 元；对于流通股机构投资者及国家股、国有法人股股东，实际派发现金红利为每股0.1 元。
二、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2008 年5 月30日
2、除息日：2008 年6月2日
3、现金红利发放日：2008 年6 月6日
三、分派对象
截止2008 年5 月30日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“新农开发”全体股东。
四、分红派息实施办法
1、有限售条件的流通股股东的现金红利由公司直接发放。
2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、咨询机构：本公司证券部
咨询地址：公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18楼
咨询电话：0997—2134018 0997-2125499
联 系 人：晏正君 张春疆
传 真：0997—2125238
六、备查文件：本公司2007 年度股东大会决议及公告。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2008 年5 月27日