中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十二次会议决议公告
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中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十二次会议于2008年5月26日在公司一号会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事赵承福先生委托董事任庶先生出席会议并行使表决权。监事2人列席会议。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长龚兵先生主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于重新购置土地的议案》。
公司于2006年12月15日召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了在重庆市沙坪坝区井口工业园购地约854亩，用于公司整体搬迁技术改造的事宜。由于多方面原因，公司拟重新在璧山县璧山工业园璧城组团购地约2,000亩，用于公司整体迁建及技改项目建设。
（一）、选址变更由来
在公司取得井口工业园854亩迁建项目用地后，受各方面的影响，沙坪坝区政府一直无法按时完成该地块的拆迁安置工作。2007年6月，由于重庆市获国务院批准成为统筹城乡综合配套改革试验区，重庆市规划发生重大调整，沙坪坝区从杨公桥至井口一带的规划被调整为以都市楼宇工业为主。基于上述原因，沙坪坝区政府换届调整后，新一届沙坪坝区政府在2007年8月向公司提出了整体迁建及技改项目重新选址沙坪坝区凤凰镇的建议。
沙坪坝区政府为公司在凤凰镇提供的选址点目前为基本农田，因国家对大面积基本农田调整为建设用地的行为控制极为严格，虽经沙坪坝区政府多方努力，至今仍无法取得公司选址凤凰镇的建设用地指标。
鉴于公司已和重庆市渝富资产管理有限公司就公司双碑厂区土地签订了土地储备协议，协议约定交地日期为2011年6月30日，为了确保迁建项目的推进进度，2008年初，公司决定在沙坪坝区井口及凤凰以外的地方寻找新的迁建项目选址点。
通过对10个区（县）共13个选址点的实地考察及多轮比选评价，公司拟选择璧山县璧山工业园璧城组团作为公司新的迁建选址点。
（二）、重新购置土地的地点、面积、单价及金额
1、地点：重庆市璧山县璧山工业园璧城组团。
2、面积： 约2,000 亩。
3、单价及金额：土地出让单价5.7万元/亩，土地出让综合价款总计约11,400万元。
（三）、购置土地的用途
用于公司整体迁建及技改项目建设，建设纲领为：200万辆摩托车整车，230万台发动机及230万套相关摩托车核心零部件。
（四）、享受政策
公司整体迁建及技改项目享受国家西部大开发有关优惠政策、重庆城乡统筹配套试验区有关优惠政策、重庆市特色工业园区相关优惠政策以及璧山辖区内其他相关优惠政策等。
（五）、建设项目的资金来源
建设项目资金由公司自筹。
（六）、关于原沙坪坝区井口工业园854亩土地的处置方式
对于原沙坪坝区井口工业园已购的854亩土地，公司将和沙坪坝区政府协商后，另行处置。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《补选董事会各专门委员会成员的议案》。
1、补选郭国庆先生为战略委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、补选郭国庆先生为提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、补选程源伟先生为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、补选程源伟先生为审计委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、补选程源伟先生为提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经各委员会委员选举，由郭国庆先生担任提名委员会召集人、程源伟先生担任薪酬与考核委员会召集人。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO八年五月二十六日