宝鸡商场（集团）股份有限公司
二00八年度第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月26日上午9:30
2、召开地点：本公司六楼会议室
3、召开方式：现场表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高建平
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份58152935股。占公司股份总数的23.59%。董事长高建平先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议《关联交易管理办法》；
同意票58152935股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股，关联交易管理办法即日生效。
2、审议《股东大会授权办法》。
同意票58152935股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股，股东大会授权办法即日生效。
3、审议《关于设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案》。
同意票58152935股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉源律师事务所
2、律师姓名：郭斌
3、结论性意见：认为：“本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。”
六、备查文件
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
宝鸡商场（集团）股份有限公司
二○○八年五月二十七日
证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2008-024
宝鸡商场（集团）股份有限公司
二00七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月26日上午10:30
2、召开地点：本公司六楼会议室
3、召开方式：现场表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高建平
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份58152935股。占公司股份总数的23.59%。董事长高建平先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议公司《2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告》；
同意票58152935股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》。
同意票58152935股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议公司《2007年度财务决算报告》。
同意票58152935股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议公司《2007年度利润分配预案》。
2007年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
同意票58152935股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议公司《续聘信永中和会计师事务所的议案》。
续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计服务机构，聘期一年。
同意票58152935股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉源律师事务所
2、律师姓名：郭斌
3、结论性意见：认为：“本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。”
六、备查文件
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
宝鸡商场（集团）股份有限公司
二○○八年五月二十七日