杭州解百集团股份有限公司
第二十八次股东大会
（2007年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
杭州解百集团股份有限公司（以下简称：公司）第二十八次股东大会（2007年年会）会议通知于2008年4月26日公告，会议于2008年5月26日上午在公司七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共24人，代表股份101,330,429股，占总股本的32.65%。本次会议由董事长周自力先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师到会见证，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、会议提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议通过决议如下：
1、审议通过公司《2007年度董事会报告》。
表决结果：同意101,330,429股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、审议通过公司《2007年度监事会报告》。
表决结果：同意101,330,429股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、审议通过公司《2007年度财务决算报告》。
表决结果：同意101,330,429股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、审议通过公司《2007年度利润分配方案》。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现归属于母公司股东的净利润61,633,355.39元，其中：母公司实现净利润60,479,569.99元，根据《公司章程》的规定，母公司按净利润的10%计提法定盈余公积金6,047,957.00元；加以前年度未分配利润61,122,373.94元，减2007年已支付的2006年度现金红利24,830,638.69元，本年度实际可供投资者分配的利润91,877,133.64元。董事会决定2007年度利润分配方案为每10股派0.90元（含税），合计派发现金红利27,934,471.89元，剩余未分配利润结转下年度。2007年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意101,330,429股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、审议通过公司《2007年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意101,330,429股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
6、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。
本次会议对董事候选人以累积投票制的方式逐个进行表决，选举周自力、王季文、朱一民、谢雅芳、陈建强、王隆为公司第六届董事会董事，裴长洪、吴海燕、张建平为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果为：
周自力：同意101,363,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
王季文：同意101,324,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
朱一民：同意101,323,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
谢雅芳：同意101,324,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
陈建强：同意101,323,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
王隆：同意101,323,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
裴长洪：同意101,330,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
吴海燕：同意101,330,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
张建平：同意101,330,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
7、审议通过公司《关于监事会换届选举的提案》。
本次会议对监事候选人以累积投票制的方式进行表决，选举杨曼丽、黄超豪、赵胜为公司第六届监事会监事，与职工代表张慧玲、叶芙蕾一起组成第六届监事会。具体表决结果为：
杨曼丽：同意101,344,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
黄超豪：同意101,323,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
赵胜：同意101,323,429票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。
8、审议通过公司《关于调整独立董事津贴的议案》。
独立董事津贴为每人每年人民币50,000元（含税），独立董事出席公司股东大会、董事会，以及按国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定履行职责所需的合理费用（主要包括差旅费、住宿费等）由公司支付。
表决结果：同意101,330,429股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
9、审议通过公司《关于利用自有资金进行金融资产投资的议案》。
为进一步提高资金使用效率，公司拟在保证正常经营业务的前提下，视市场情况，利用自有资金使用空隙进行金融资产投资，投资规模不超过人民币3亿元，投资品种包括：新股申购、基金申购、参与增发申购、国债认购和回购、以及其他银行理财产品等。
表决结果：同意101,330,429股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
10、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意101,330,429股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《二〇〇七年度独立董事述职报告》，该报告对二〇〇七年度独立董事出席董事会次数、投票表决、发表独立意见等履职情况进行了报告。
四、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司于2008年4月26日在《上海证券报》披露的召开第二十八次股东大会（2007年年会）的公告；
2、经与会董事和会议记录人签字确认的本次股东大会决议和记录；
3、国浩律师集团（杭州）事务所出具的本次股东大会法律意见书；
4、公司2007年年度报告。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司
二○○八年五月二十六日
证券代码：600814 股票简称：杭州解百 编号：临2008-009
杭州解百集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（简称：公司）第六届董事会第一次会议通知于2008年5月15日以书面形式发出，会议于2008年5月26日在公司701会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由周自力先生主持，经与会董事审议、逐项书面表决，通过决议如下：
一、选举周自力先生为第六届董事会董事长、王季文先生为副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、选举产生第六届董事会各专业委员会成员。
1、董事会战略委员会
主任：周自力
委员：裴长洪（独立董事）、吴海燕（独立董事）、王季文、朱一民、谢雅芳
2、董事会提名委员会
主任：裴长洪（独立董事）
委员：张建平（独立董事）、朱一民
3、董事会薪酬与考核委员会
主任：张建平（独立董事）
委员：裴长洪（独立董事）、谢雅芳
4、董事会审计委员会
主任：张建平（独立董事）
委员：裴长洪（独立董事）、谢雅芳
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经董事长提名，聘任王季文先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经总经理提名，聘任谢雅芳女士、郑学根先生、陈琳先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、经总经理提名，聘任谢雅芳女士为公司总会计师（兼）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、经董事长提名，聘任诸雪强先生为公司董事会秘书，聘任沈瑾女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第一至六项议案相关人员的任职期限三年，自2008年5月26日至2011年5月25日。
七、确定公司的内部管理机构设置。
1、董事会下设：董事会战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专业委员会、董事会秘书处、审计监督室。董事会四个专业委员会主任由公司董事会选举产生，其他各部门负责人由董事长按《公司章程》的有关规定聘免。
2、总经理室下设：营销部、业务部（招商部）、总经理办公室（法律事务室）、人力资源部、财务部、企业管理部、投资部、计算机中心、工程部、监察室、保安部、物业管理部、质量跟踪站、进出口部、各商品部、各分子公司。各部门负责人由总经理按《公司章程》的有关规定聘免。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、总经理王季文先生关于副总经理等协助分管有关部门工作进行说明。
九、审议通过公司《关于向四川地震灾区捐款的议案》。
为履行公司的社会责任，支持灾区抗震救灾工作，公司通过杭州市慈善总会向灾区捐款388,468元。另外，截止5月22日，公司员工以各种方式累计捐款231,739元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、本次会议请国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师见证,全体董事按有关规定签署《董事声明及承诺书》，全体高级管理人员签署《高级管理人员声明及承诺书》。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○八年五月二十六日
附件一：公司第六届董事会董事简历
1、周自力，男，42岁，研究生，历任杭州市食品工业公司团委副书记、书记，杭州市第二商业局团工委副书记、团工委书记，杭州市商业局团工委书记、杭州商业资产经营（有限）公司团工委书记、工会副主席等职，2002.4-至今任杭州解百集团股份有限公司党委书记，2002.5-至今任杭州解百集团股份有限公司董事长。
2、王季文，男，56岁，大专，高级经济师，历任杭州解放路百货商店电讯部经理、商场党支部书记、组织科长、党委副书记、副总经理，1992.10-1998.5任杭州解放路百货商店股份有限公司董事、副总经理，1998.5-2002.5任杭州解百集团股份有限公司副董事长，2002.5-2003.6任杭州解百集团股份有限公司董事，2003.6-2005.4任杭州解百集团股份有限公司副董事长，1998.5-至今任杭州解百集团股份有限公司总经理，2003.6-至今任杭州解百集团股份有限公司副董事长，2005.5-至今任杭州解百集团股份有限公司党委副书记。
3、朱一民，男，45岁，大学，会计师，历任杭州市商业局商业经济研究室副主任、主任，杭州市商业局企管处处长、杭州商业资产经营（有限）公司综合管理部部长、投资开发部部长，现任杭州商业资产经营（有限）公司政治工作部部长，1992.10-至今任杭州解百集团股份有限公司董事。
4、谢雅芳，女，45岁，研究生，高级会计师，历任杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司副总经理，董事、副总经理兼财务负责人，董事、常务副总经理、总会计师等职，2002.5-至今任杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
5、陈建强，男，47岁，本科，工程师，历任杭州公交总公司信息研究中心计算机应用软件开发，杭州股权管理中心电脑部主管，现任杭州股权管理中心副经理（主持工作），2005.5-至今任杭州解百集团股份有限公司董事。
6、王隆，男，47岁，大专，历任杭州解放路百货商店股份有限公司绸呢部干事，商场支部书记，杭州解百集团股份有限公司业务科副科长，杭州解放路百货商店、新世纪商厦副总经理，杭州解百集团股份有限公司总经理助理兼营销部部长，总经理助理、营销部部长兼业务部部长，2005.5 -至今任杭州解百集团股份有限公司董事，2008.1-至今任杭州解百集团股份有限公司营销总监。
7、裴长洪，男，53岁，博士研究生毕业，研究员、博士生导师。1973.9-1976.7厦门大学经济系学习；1978.10-1981.7中国社会科学院（以下简称：社科院）研究生院经济系学习，获经济学硕士；1994.10-1997.12对外经济贸易大学国际经贸学院学习，获经济学博士；1983.5-1984.12中共中央书记处农村政策研究室工作人员；1987.5-1994.7北京市农村经济研究所所长、北京市农村经济研究中心副主任、党组成员，高级经济师；1994.7-1997.1社科院财贸经济研究所副研究员、研究员、对外贸易研究室主任、所长助理；1997.11-2003.1社科院外事局局长、研究生院博士生导师；2003.2-2004.9挂职杭州市人民政府副市长；2004-至今社科院财政与贸易经济研究所所长、党委书记。2006.1-至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。
8、吴海燕，女，50岁，教授，1984年毕业于中国美术学院（原浙江美术学院）工艺系。并留校任教至今，现任中国美术学院学术委员会委员、设计艺术学院副院长、染织服装系主任、教授、博士生导师；北京吴海燕纺织服装（设计）有限公司总裁、艺术总监；中国服装设计师协会副主席；中国美术家协会会员；中国流行色协会常务理事；中国家纺文化研究会副会长；浙江民间美术家协会主席；全国政协委员。2003.7-至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。
9、张建平，男，56岁，高级会计师。1981.5-1984.6杭州商学院财会科副科长、科长；1984.6-1996.6杭州商学院财务处副处长、处长（1993.11-1995.1挂职到浙江省黄岩市任市长助理）；1996.6-至今杭州商学院副院长、院党委委员，浙江工商大学副校长、校党委委员。2006.1-至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。
附件二：公司高级管理人员及董事会证券事务代表简历
1、周自力，（详见附件一）。
2、王季文，（详见附件一）。
3、谢雅芳，（详见附件一）。
4、郑学根，男，48岁，研究生，经济师，历任杭州解放路百货商店商品部经理、企管科科长、杭州解百义乌商贸有限责任公司总经理、杭州解百集团股份有限公司副总经理；现任杭州解百集团股份有限公司副总经理。
5、陈琳，男，48岁，本科，历任杭州解放路百货商店业务科副科长、办公室主任；杭州解百集团股份有限公司总经理助理、杭州解百萧山商厦有限公司总经理、杭州解百集团股份有限公司副总经理；第一届、第二届、第三届董事会董事；现任杭州解百集团股份有限公司副总经理。
6、诸雪强，男，52岁，大专，历任杭州解放路百货商店储运部部长、商场党支部书记、宣教科长；杭州解百集团股份有限公司证券部经理、第二届、第三届、第四届董事会秘书；现任杭州解百集团股份有限公司第五届董事会秘书、总经理助理。
7、沈瑾，女，38岁，本科，经济师，历任杭州解百集团股份有限公司证券部、董事会秘书处办事员，第三届、第四届董事会证券事务代表，现任杭州解百集团股份有限公司第五届董事会证券事务代表、投资部部长。
证券代码：600814 股票简称：杭州解百 编号：临2008-010
杭州解百集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2008年5月15日以书面形式发出，会议于2008年5月26日在公司701会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由杨曼丽女士主持，审议通过决议如下：
一、选举杨曼丽女士为第六届监事会主席。
二、本次会议请国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师见证，全体监事按有关规定签署《监事声明与承诺》。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○○八年五月二十六日
附件：
公司第六届监事会监事简历：
1、杨曼丽，女，53岁，大专，高级政工师，历任杭州解放路百货商店商品部经理、商场党支部书记、组织科长；杭州解放路百货商店股份有限公司组织科长、党委副书记；1996.5-1999.4任杭州解百集团股份有限公司董事、党委副书记,1999.4-至今任杭州解百集团股份有限公司公司监事会主席、党委副书记，2006.5-至今任杭州解百集团股份有限公司工会主席。
2、黄超豪，男，50岁，本科，经济师，1979.11-1983.7，浙江德清县农行办事员；1983.8-1986.6湖州电大金融专业脱产读书；1986.7-1989.5嘉兴农村金融中等专业学校执教；1989.6-1991.5杭州市经济建设投资公司干部；1991.5-2003.5杭州市信托投资公司计财部经理，其中1997-2001兼任杭州市水产冷冻食品有限公司副总经理；2003.5-至今任杭州商业资产经营（有限）公司干部，2006.6-2008.2兼任杭州印象西湖文化发展有限公司副总经理；2005.5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。
3、赵胜，男，48岁，大专，会计师，1980-1993，历任杭州塑料化工一厂员工、团委书记、财务科长；1993-2001，杭州市企业产权交易所副所长、所长；2001-至今杭州市产权交易中心副主任。2005.5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。
4、张慧玲，女，45岁，大专，会计师，历任杭州解放路百货商店商品部会计、财务科会计、副科长；1999.8-至今任杭州解百集团股份有限公司财务部副部长；2002.5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。
5、叶芙蕾，女，36，本科，高级会计师，历任杭州解百集团股份有限公司财务部会计、财务部副部长、部长；2007.1-至今任杭州解百集团股份有限公司审计监督室主任。2007.4-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。