华纺股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
2008年05月27日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600448 证券简称:华纺股份 编号:临2008-012号
华纺股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华纺股份有限公司第三届董事会第二十三次会议以通讯方式召开,截至2008年5月26日,公司11名董事,参与表决10名,共计10张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议,通过以下事项:
一、《 关于建设家纺服饰仓库的提案》
为解决服饰分公司因产量增加而造成的仓储能力不足,拟投资建设家纺服饰仓库,预算投资额125.98万元。
表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票 。
二、《 关于向5.12汶川地震灾区捐赠物资的提案》
为支持四川省抗震救灾,公司向地震灾区捐赠衣物、面料等物资共计325.69万元。
表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票 。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2008年5月27日