柳州两面针股份有限公司
2008年第二次临时股东
大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第二次临时股东大会于2008年5月26日在东环路282号本公司多功能会议室召开。与会股东及股东代表共10人，代表股份 90，452，362股，占公司总股本的30.15%。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集。经董事会过半数董事推举，本次会议由董事王为民先生主持。
二、提案审议情况
审议通过了《关于增选马朝梅女士为公司董事的议案》：
根据柳州市人民政府及公司第一大股东——柳州市人民政府国有资产监督管理委员会提名，公司增选马朝梅女士为公司董事。
到会股东90，452，362 股同意，占与会股东有表决权股份的100 %，反对0股，弃权0股，通过了此议案。
三、律师见证情况
远东律师事务所周毅律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2008年第二次临时股东大会决议；
2、远东律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00八年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
2008年5月26日
证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2008-014
柳州两面针股份有限公司
第四届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
柳州两面针股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2008年5月26日在柳州市东环路282号本公司会议室召开。会议通知于2008年5月 22日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事六名，参加表决的董事分别为：马朝梅、王为民、林钻煌、董世忠、李骅、孙为。董事胡德超，因工作原因出差在外，委托董事王为民代为表决。 董事方振淳，因工作原因出差在外，委托董事王为民代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会过半数董事推举，本次会议由董事王为民先生主持。与会董事经过讨论，形成决议如下：
审议通过了《关于选举马朝梅女士为公司董事长的议案》。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2008年5月26日
附马朝梅女士简历：
马朝梅，女，1953年生，硕士，教授级高级工程师。曾任柳州化肥厂副厂长、柳州化学工业集团有限公司副总经理、总经理，柳州化工股份有限公司董事，柳州市柳北区第七届人大代表、柳州市第九届政协委员，曾获自治区科技进步三等奖。荣获柳州市2008年“劳动模范”、柳州市第四届“十大女杰”荣誉称号。现任本公司党委书记、董事。