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      2008 年 5 月 27 日
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    荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告
    招商局能源运输股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议公告
    新余钢铁股份有限公司
    2007年度分红派息实施公告
    上海贝岭股份有限公司
    第四届董事会第六次会议决议公告
    招商基金管理有限公司关于增加长江证券股份有限公司
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    柳州两面针股份有限公司
    2008年第二次临时股东
    大会决议公告
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    2007年度分红派息实施公告
    中国中材国际工程股份有限公司
    关于控股子公司签署经营合同的公告
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    柳州两面针股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    2008年05月27日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:两面针     证券代码:600249         编号:临2008-013

      柳州两面针股份有限公司

      2008年第二次临时股东

      大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      本次会议没有否决或修改提案的情况;

      本次会议没有新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")2008年第二次临时股东大会于2008年5月26日在东环路282号本公司多功能会议室召开。与会股东及股东代表共10人,代表股份 90,452,362股,占公司总股本的30.15%。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集。经董事会过半数董事推举,本次会议由董事王为民先生主持。

      二、提案审议情况

      审议通过了《关于增选马朝梅女士为公司董事的议案》:

      根据柳州市人民政府及公司第一大股东——柳州市人民政府国有资产监督管理委员会提名,公司增选马朝梅女士为公司董事。

      到会股东90,452,362 股同意,占与会股东有表决权股份的100 %,反对0股,弃权0股,通过了此议案。

      三、律师见证情况

      远东律师事务所周毅律师对本次股东大会作了见证,并出具以下结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      1、2008年第二次临时股东大会决议;

      2、远东律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00八年第二次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      柳州两面针股份有限公司

      2008年5月26日

      证券简称:两面针        证券代码:600249         编号:临2008-014

      柳州两面针股份有限公司

      第四届董事会第二十七次

      会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      柳州两面针股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2008年5月26日在柳州市东环路282号本公司会议室召开。会议通知于2008年5月 22日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事八名,实到董事六名,参加表决的董事分别为:马朝梅、王为民、林钻煌、董世忠、李骅、孙为。董事胡德超,因工作原因出差在外,委托董事王为民代为表决。 董事方振淳,因工作原因出差在外,委托董事王为民代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会过半数董事推举,本次会议由董事王为民先生主持。与会董事经过讨论,形成决议如下:

      审议通过了《关于选举马朝梅女士为公司董事长的议案》。

      同意本议案的8票,反对本议案的0票,弃权 0票。

      特此公告。

      柳州两面针股份有限公司董事会

      2008年5月26日

      附马朝梅女士简历:

      马朝梅,女,1953年生,硕士,教授级高级工程师。曾任柳州化肥厂副厂长、柳州化学工业集团有限公司副总经理、总经理,柳州化工股份有限公司董事,柳州市柳北区第七届人大代表、柳州市第九届政协委员,曾获自治区科技进步三等奖。荣获柳州市2008年“劳动模范”、柳州市第四届“十大女杰”荣誉称号。现任本公司党委书记、董事。