上海普天邮通科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
2008年05月27日 来源：上海证券报 作者：
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2008-014
上海普天邮通科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2008年5月16日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知，并于2008年5月17日至26日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事周德生缺席。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
1、《公司2007年度内部控制自我评估报告》；表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2、《公司内部审计制度》；表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2008年5月26日