上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600648，900912     证券简称：外高桥，外高B股     编号：临2008-020

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年5月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议通过了关于以挂牌方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区A1-1、A1-2地块的议案。

　　1、地块位置

　　本次转让地块位于“森兰·外高桥”南部国际社区西北角，四至范围为：东至规划经一路、南至莲心河及A1-3规划幼儿园地块、西至张杨北路东侧绿化带、北至规划纬二路。

　　2、地块面积及相关参数

　　经上海市房屋土地测绘中心测定，A1-1地块建设用地面积为64,221平方米（规划容积率不大于1.6），A1-2地块建设用地面积为32,852.90平方米（规划容积率不大于1.7），该地块建设用地总面积为97,073.90平方米，规划总建筑面积为158,603.53平方米。

　　3、转让方式

　　通过上海市房地产交易中心，采用公开挂牌的方式对上述地块实施转让。

　　4、挂牌时间及挂牌条件

　　本次转让地块的挂牌时间及挂牌条件均以上海市房地产交易中心公告为准。

　　同意：9票     反对：0票     弃权：0票

　　特此公告。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

　　2008年5月28日