金瑞新材料科技股份有限公司
2007年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利 0.05元（含税）；每 10股派发现金红利 0.5元（含税）。
●扣税前每股现金红利 0.05元；扣税后每股现金红利 0.045元。
●股权登记日：2008年6月2日
●除息日：2008年6月3日
●现金红利发放日：2008年6月6日
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年度利润分配方案已经2008年4月8日召开的公司2007年年度股东大会审议通过，并于2008年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。现将有关派息办法公告如下：
一、分红派息方案
1、公司本次分红派息以2007年度末总股本 160,050,000股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.5元（含税），合计派发现金 8,002,500元，其余未分配利润利润结转至2008年度。
2、发放年度：2007年度
3、每股税前红利金额人民币 0.05元。
4、对于流通股个人股东，公司按 10%的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发现金红利为每股 0.045元；对于流通股机构投资者及国家股、国有法人股股东，实际派发现金红利为每股 0.05元。
二、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2008年6月2日
2、除息日：2008年6月3日
3、现金红利发放日：2008年6月6日
三、分派对象
截止2008年6月2日下午15:00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“金瑞科技”全体股东。
四、分红派息实施办法
1、有限售条件的流通股股东的现金红利由公司直接发放。
2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、咨询机构：本公司证券部
咨询地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
咨询电话：0731-8657382 8657300
传 真：0731-8711158
六、备查文件：本公司 2007年度股东大会决议及公告。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2008年5月28日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2008-012
金瑞新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2008年5月26日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票11张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，全票赞成通过以下议案：
一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请人民币17500万元授信额度的议案》，同意本公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请人民币17500万元授信额度，其中中长期流动资金贷款6000万元，由长沙矿冶研究院提供连带担保；短期流动资金贷款和银行承兑汇票11500万元为信用放款。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于公司向招商银行长沙分行申请人民币6000万元综合授信额度的议案》，该授信方式为长沙矿冶研究院担保，期限为一年。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于为公司控股子公司金天能源材料有限公司7000万元授信额度提供担保的议案》，同意为该公司向中国建设银行湘潭板塘支行申请银行综合授信额度7000万元人民币提供担保，目前本公司对外担保总额为12610.89万元。
金天能源材料有限公司主要经营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售，注册资本5000万元，本公司控股51.32%，根据该公司2007年度审计报告，公司总资产18124万元，主营业务收入28011万元，净资产7039万元，净利润1917万元，资产负债率61%。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○八年五月二十六日