中国建设银行股份有限公司关于美国银行公司行使认购期权的公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）日前收到美国银行公司（“美国银行”）的通知，美国银行将根据与中央汇金投资有限责任公司（“汇金公司”）于２００５年６月１７日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权，以每股约港币２．４２元的行权价格从汇金公司购买６０亿股本行Ｈ股，计划于２００８年６月５日完成相关的股份交割。

　　除例外情况外，未经本行书面同意，美国银行此次行权购入的６０亿股，在２０１１年８月２９日之前不得转让。有关禁售安排的详情，请参见本行２００７年９月２２日于上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的招股说明书“本行境外战略投资者－美国银行－禁售”部分。

　　此次行权后，汇金公司直接持有的和通过其全资子公司中国建银投资有限责任公司间接持有的本行Ｈ股股份数为１５２，８４２，２９７，９０４股，占本行已发行股份的比例约为６５．４０％；美国银行持有的本行Ｈ股股份数为２５，１３２，９７４，３４６股，占本行已发行股份的比例约为１０．７５％。

　　特此公告。

　　

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会

　　２００８年５月２７日