安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会决议公告
2008年05月28日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600255 股票简称:鑫科材料 编号:临2008—019
安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会临时会议于2008年5月27日在公司总部会议室以通讯方式举行。会议应到董事11人,实到董事11人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议形成如下决议:
同意魏锦先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。
公司独立董事发表独立意见如下:
我们作为独立董事,审核了相关资料,认为该项人事变动履行了规定程序,不影响公司正常的经营管理,没有损害公司及股东的利益,我们同意魏锦先生辞去公司董事、副总经理职务。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO八年五月二十八日