内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司（以下简称“苏天化”）在鄂尔多斯东胜农村商业银行壹亿元（人民币）银行承兑汇票提供连带责任担保。
该担保事项已获独立董事郭连恒、张银荣、秦志宏的事前认可，并经本公司出席四届二十一次董事会会议三分之二以上董事审议通过，还需经公司股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：内蒙古苏里格天然气化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗淖镇
3、法定代表人：贺占海
4、注册资本：12,116万元
5、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
6、公司经营状况：截止2007年12月31日，苏天化资产总额66,408.59万元, 负债总额35,086.99万元，净资产31,321.61万元，净利润14,466.57万元。
苏天化为本公司控股子公司（本公司持股88.76%；本公司董事、总经理贺占海先生为该公司法定代表人；本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司持有苏天化11.24%的股份。
三、担保的主要内容
1、保证方式：连带责任担保
2、担保金额：人民币壹亿元
3、其他：苏天化壹亿元银行承兑汇票贷款，其中保证金比例50%，即人民币5,000 万元，敞口部分比例50%，即人民币5,000 万元。
四、担保理由
本次贷款用以苏天化购买原材料补充流动资金不足。
五、独立董事意见
内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司控股企业，是公司重要的利润组成部分，本次贷款主要是为购买原材料不足，补充流动资金不足。
内蒙古苏里格天然气化工有限公司公司发展态势良好，不会给公司带来连带责任风险，不会损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为13,314万元；对控股子公司提供的担保为70,958万元；累计对外担保总额84,272万元，占2007年度净资产的133%。
因本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，且单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保需经公司2008年第四次临时股东大会审议通过。
七、备查文件
1、四届二十一次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00八年五月二十七日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2008—040
内蒙古远兴能源股份有限公司
四届二十一董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年5月23日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开内蒙古远兴能源股份有限公司四届二十一次董事会的通知，会议于2008年5月27日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》；
同意为公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在鄂尔多斯东胜农村商业银行壹亿元（人民币）银行承兑汇票贷款提供连带责任担保。
因本公司董事贺占海先生同为内蒙古苏里格天然气化工有限公司董事长，故对该议案回避表决。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》。
会议定于2008年6月12日（星期五）上午9点，召开公司2008年第四次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。详见《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二OO八年五月二十七日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2008—041
内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年6月12日（星期四）上午9：00。
2、会议地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》。
三、出席会议对象：
1、截止2008年6月5日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。
2、登记时间：2008年6月11日上午8：30--11：30
下午2：30--5：30
3、登记地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层证券事务部。
五、其它事项
1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。
2、公司联系地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层证券事务部
邮政编码：017000
联系电话：（0477）8539874
传 真：（0477）8521747
联系人： 华阳 裴志强
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二ＯＯ八年五月二十七日