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      2008 年 5 月 28 日
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    D13版:信息披露
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      | D13版:信息披露
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    开通利添利“T+0”快速赎回业务的公告
    宁波天邦股份有限公司关于诉讼事项进展情况的公告
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    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会关于对2007年年度报告补充说明的公告
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    浙江东南网架股份有限公司关于公司技术改造项目采购国产设备抵免企业所得税的公告
    山东万杰高科技股份有限公司关于第一大股东股权继续冻结及轮候冻结的公告
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    四届六次董事会决议公告暨召开
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    保定天威保变电气股份有限公司2007年度资本公积转增股本实施公告
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    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会关于对2007年年度报告补充说明的公告
    2008年05月28日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团 中集B 编号:[CIMC]2008-014

      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会关于对2007年年度报告补充说明的公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      本公司2007 年年度报告已于2008年4月2日披露。因理解有误和工作疏忽,个别内容未按有关规定严格披露。根据深圳证券交易所公司管理部的要求,现就2007 年度报告补充说明如下:

      1、关于公司与大股东的控制关系。

      截至2007年12月31日,本公司两大股东持股比例接近,其中,中远太平洋有限公司实际持有本公司17.49%的股份,招商局国际有限公司实际持有本公司23.06%的股份。因此两大股东均不存在对本公司的实际控制。按有关规定要求,补充披露两大股东之上的国务院国有资产监督管理委员会(附公司实际控制人方框图)。

      ■

      2、在第五章“公司治理结构”的内部控制制度的建立和健全部分,补充披露以下内容:

      (1)(二)重点控制活动部分的控股子公司的持股比例图(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及中集集团公司网站www.cimc.com的2007年年报全文)

      (2)增加(六)监事会对内部控制的评价意见

      (注:本公司监事已对内部控制发表评价意见,但未在年度报告中披露)

      经对公司内部控制情况进行充分核查后,我们认为:公司现有的内部控制制度符合《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求,在所有重大方面能满足风险有效控制的要求;公司自我评价报告客观、真实反映了内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

      (3)增加(七)独立董事对内部控制的评价意见

      (注:本公司独立董事已对内部控制发表评价意见,但未在年度报告中披露)

      经对公司内部控制情况进行充分核查后,我们认为:公司现有的内部控制制度符合《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求,在所有重大方面能满足风险有效控制的要求;公司自我评价报告客观、真实反映了内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

      特此公告。

      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

      董事会

      二○○八年五月二十八日