上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
暨召开公司第十七次（2007年度）股东大会公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于二OO八年五月二十七日上午在本公司1302会议室举行。应出席董事6人，实际出席6人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、原则通过《爱建实业板块整合及上海爱建实业有限公司组建方案》（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
同意：将公司全资子公司上海爱建经贸实业公司更名为上海爱建实业有限公司；将公司全资子公司上海爱建科技实业公司、上海爱建纺织品公司、上海爱建纸业有限公司委托上海爱建实业有限公司管理。
二、审议通过《关于召开公司第十七次（2007年度）股东大会的议案》（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）:
（一）会议召开时间：2008年6月27日（星期五）上午9:30
（二）会议召开地点：上海市宛平南路857－859号（上海市宛平剧院）
（三）会议方式：现场表决
（四）会议审议议案：
1. 议案一：审议《董事会工作报告》
2. 议案二：审议《监事会工作报告》
3. 议案三：审议《公司2007年度财务决算报告》
4. 议案四：审议《公司2007年度分配方案（草案）》
5. 议案五：审议《公司2007年年度报告》
6. 议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
7. 议案七：审议《关于修改公司章程的议案》
（本次大会会议资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
(五)出席会议对象
1. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2. 2008年6月20日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（六）出席会议登记办法
1.公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2008年6月24日（星期二）9:30至16:00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件。）；
2.会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3.联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600－823
传 真：021－64691602
联 系 人: 侯学东 周莉
4.因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司
董事会
二OO八年五月二十八日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海爱建股份有限公司第十七次（2007年度）股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
被委托人签名 身份证号码
委托日期