金堆城钼业股份有限公司第一届董事会第七次会议（临时）决议暨向地震灾区捐款的公告

　　股票代码：601958         股票简称：金钼股份        公告编号：2008-临007

　　金堆城钼业股份有限公司

　　第一届董事会第七次会议（临时）决议暨向地震灾区捐款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司2008年5月27日以通讯方式紧急召开第一届董事会第七次会议（临时），审议向地震灾区捐款事项。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　参会董事认真审议并以传真表决的方式通过了《关于以公司名义向地震灾区捐款的议案》，一致同意公司向地震灾害地区捐赠款项陆佰万元人民币（￥6,000,000.00），支持救灾和灾后重建工作，款项交由陕西省民政厅汇往灾区。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年五月二十七日