湖北凯乐科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2008年5月28日在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于5月21日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12名，实到董事12名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议形成如下决议：审议通过《关于调整湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》。
该议案的表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事朱弟雄先生、王政先生、周新林先生、邹祖学先生、杨克华先生、陈杰先生、杨宏林先生、杨明才先生对本议案的表决进行了回避。
公司独立董事胡建军先生、杨汉刚先生、徐海根先生、毛传金先生发表了独立意见。
公司于2006年12月5日公告了《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，为了使凯乐科技股权激励计划更加完善，公司依据证监会下发的《股权激励有关事项备忘录1号/2号》进行了适应性修改，本次主要调整内容如下：
一、将“二、激励对象的确定依据和范围”中“激励对象包括公司的董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、控股子公司的总经理和副总经理，以及公司认为应当激励的关键岗位其他员工。”调整为“激励对象包括公司的董事(不包括独立董事)、高级管理人员、控股子公司的总经理和副总经理，以及公司认为应当激励的关键岗位其他员工。”
二、将“四、激励对象的股票期权分配情况”中“公司认为应当激励的关键岗位其他员工共计186人。其中董事、监事、高管人员共计18人，激励股份期权数额为810万份，占期权总量50.62%；公司认为应当激励的关键岗位其他员工共计168人，激励股份数额为790万股，占期权总量49.38%。”调整为“公司认为应当激励的关键岗位其他员工共计158人。其中董事、高管人员共计15人，激励股份期权数额为696万份，占期权总量43.5%；公司认为应当激励的关键岗位其他员工共计143人，激励股份数额为904万股，占期权总量56.5%。”
三、将“四、激励对象的股票期权分配情况”调整后具体分配情况表如下：
| 姓 名 | 职 务 | 获授期权数量(万份) | 占期权总量的比例（%） | 占总股本的比例（%） |
| 朱弟雄 | 董事长 | 148 | 9.250 | 0.561 |
| 王 政 | 副董事长 总经理 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 周新林 | 董事 常务副总经理 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 陈 杰 | 董事 董事会秘书 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 杨克华 | 董事 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 邹祖学 | 董事 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 杨宏林 | 董事 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 苏忠全 | 总会计师 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 刘莲春 | 财务总监 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 杨明才 | 董事 | 30 | 1.875 | 0.114 |
| 李本林 | 副总经理 | 30 | 1.875 | 0.114 |
| 宗大全 | 副总经理 | 20 | 1.250 | 0.076 |
| 雷元德 | 副总工程师 | 20 | 1.250 | 0.076 |
| 黄忠兵 | 副总经理 | 20 | 1.250 | 0.076 |
| 许 平 | 副总经理 | 20 | 1.250 | 0.076 |
| 关键岗位 其他员工 | 143人 | 904 | 56.50 | 3.43 |
| 合计 | 158人 | 1600 | 100 | 6.06 |
四、将“七、股票期权的获授条件和行权条件”中的“（二）行权条件”中“激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：
1、凯乐科技的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）不低于如下值：2006年不低于7%，2007年和2008年不低于10%，且净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）在2006年的基础上年复合增长率不低于20%。”
调整为“激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：
1、凯乐科技的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）和净利润不低于如下值：2008年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）不低于8%，且净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）比2006年增长率不低于44%；2009年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）不低于8%，且净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）比2006年增长率不低于72.8%；2010年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）不低于8%，且净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）比2006年增长率不低于107.4%。”
五、将“股票期权激励计划的调整方法和程序”中“(二)行权价格的调整方法”的第4点全部内容调整为“4、配股、增发和股本权证发行与普通股东同样对待。”
六、将“九、实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序”中的“（一）实行股票期权激励计划的程序”的“10、股东大会批准股票期权激励计划后股票期权激励计划即可以实施。董事会根据股东大会的授权办理具体的股票期权授予、行权等事宜。”调整为 “10、股东大会批准股票期权激励计划后股票期权激励计划即可以实施。董事会根据股东大会的授权办理具体的股票期权授予、行权等事宜。自股东大会审议通过股权激励计划之日起30日内，公司应当按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。”
本次调整内容详见公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
本股权激励计划须经中国证券监督管理委员会审核无异议后，提交股东大会审议，股东大会时间将另行公告。
特此公告
湖北凯乐新科技股份有限公司
董事会
二○○八年五月二十八日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2008—018
湖北凯乐科技股份有限公司
股票期权激励计划
（草案）摘要
特别提示
1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及《湖北凯乐科技股份有限公司章程》制定。
2、湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）授予激励对象1600万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起4年内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股凯乐科技股票的权利。本激励计划的股票来源为凯乐科技向激励对象定向发行1600万股凯乐科技股票。激励对象行使已获授的股票期权必须凯乐科技满足如下条件：2008年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）不低于8%[注1]，且净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）比2006年增长率不低于44%；2009年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）不低于8%，且净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）比2006年增长率不低于72.8%；2010年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）不低于8%，且净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）比2006年增长率不低于107.4%。根据《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格等行权条件。
3、股票期权授权日与获授股票期权首次可行权日之间的间隔为1年。
4、本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为1600万股，约占本激励计划签署时凯乐科技股本总额26382万股的6%。凯乐科技股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股，股票期权数量、行权价格及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。配股或增发与其他普通股东同等对待。
5、凯乐科技没有为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
6、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、凯乐科技股东大会批准。
7、自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起30日内，公司应当按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。
8、公司的控股股东荆州市科达商贸投资有限公司已原则同意本激励计划，并承诺在相关股东大会上投赞成票。
9、公司的实际控制人邝永华同意本激励计划，并承诺在相关股东大会上投赞成票。
10. 本次激励对象中无控股股东成员，激励对象与控股股东无关联关系。
注1：该净资产收益率为剔除可出售性金融资产长江证券股份大幅增值因素后计算的净资产收益率
湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)
释 义
除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：
| 凯乐科技、公司 | 指 | 湖北凯乐科技股份有限公司 |
| 本激励计划、股票期权激励计划 | 指 | 湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案） |
| 股票期权、期权 | 指 | 凯乐科技授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买凯乐科技一定数量股份的权利 |
| 标的股票 | 指 | 根据本激励计划，激励对象有权购买的凯乐科技股票 |
| 激励对象、授予对象、受益人 | 指 | 被选择参加公司本次股票期权激励计划的对象，他们可以根据本计划获得一定数量的期权 |
| 董事 | 指 | 凯乐科技董事 |
| 高级管理人员 | 指 | 凯乐科技总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《湖北凯乐科技股份有限公司章程》规定的其他人员 |
| 董事会 | 指 | 凯乐科技董事会 |
| 监事会 | 指 | 凯乐科技监事会 |
| 股东大会 | 指 | 凯乐科技股东大会 |
| 授权日 | 指 | 凯乐科技向激励对象授予股票期权的日期 |
| 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划，在规定的期间内以预先确定的价格和条件购买凯乐科技股票的行为 |
| 可行权日 | 指 | 激励对象可以行权的日期 |
| 行权价格 | 指 | 凯乐科技向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买凯乐科技股票的价格 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
一、股权激励计划的目的
为了进一步完善公司的治理结构，建立健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，确保公司发展目标的实现，凯乐科技根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《湖北凯乐科技股份有限公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本激励计划。
二、激励对象的确定依据和范围
(一)激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
激励对象的确定以《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《湖北凯乐科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定为依据而确定。
2、确定的激励对象
激励对象包括公司的董事(不包括独立董事)、高级管理人员、控股子公司的总经理和副总经理，以及公司认为应当激励的关键岗位其他员工。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书；公司认为应当激励的关键岗位其他员工是董事会认为对公司有重要作用的员工，具体名单见激励对象的股票期权分配情况中所列示的名单。
本次激励对象中无控股股东成员，激励对象与控股股东无关联关系。
3、激励对象确定的考核依据
激励对象必须经《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划考核办法》考核合格。
三、股票期权激励计划的股票来源和股票数量
凯乐科技授予激励对象1600万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起4年内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股凯乐科技股票的权利。
(一)激励计划的股票来源
本激励计划的股票来源为凯乐科技向激励对象定向发行1600万股凯乐科技股票。
(二)激励计划的股票数量
股票期权激励计划拟授予的股票期权数量1600万份；涉及的标的股票种类为人民币A股普通股；涉及的标的股票数量为1600万股；标的股票约占当前凯乐科技股票总额的比例为6%。本激励计划获批准后即授予给公司的激励对象。
四、激励对象的股票期权分配情况
本次授予公司激励对象股票期权总数为1600万份，激励对象包括公司的董事(不包括独立董事)、高级管理人员、控股子公司的总经理和副总经理，以及公司认为应当激励的关键岗位其他员工共计158人。其中董事、高管人员共计15人，激励股份期权数额为696万份，占期权总量43.5%；公司认为应当激励的关键岗位其他员工共计143人，激励股份数额为904万股，占期权总量56.5%。具体分配情况如下：
| 姓 名 | 职 务 | 获授期权数量(万份) | 占期权总量的比例（%） | 占总股本的比例（%） |
| 朱弟雄 | 董事长 | 148 | 9.250 | 0.561 |
| 王 政 | 副董事长 总经理 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 周新林 | 董事 常务副总经理 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 陈 杰 | 董事 董事会秘书 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 杨克华 | 董事 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 邹祖学 | 董事 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 杨宏林 | 董事 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 苏忠全 | 总会计师 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 刘莲春 | 财务总监 | 51 | 3.188 | 0.193 |
| 杨明才 | 董事 | 30 | 1.875 | 0.114 |
| 李本林 | 副总经理 | 30 | 1.875 | 0.114 |
| 宗大全 | 副总经理 | 20 | 1.250 | 0.076 |
| 雷元德 | 副总工程师 | 20 | 1.250 | 0.076 |
| 黄忠兵 | 副总经理 | 20 | 1.250 | 0.076 |
| 许 平 | 副总经理 | 20 | 1.250 | 0.076 |
| 关键岗位 其他员工 | 143人 | 904 | 56.50 | 3.43 |
| 合计 | 158人 | 1600 | 100 | 6.06 |
公司认为应当激励的关键岗位其他员工与公司董事、高管人员同时授予股票期权。
当出现本股权激励计划规定的不得成为激励对象的情形、激励对象职务变更、离职、死亡、重大贡献等情形和公司需要引进重要人才的情形，公司董事会可对激励对象和具体分配数额进行调整，报股东大会审议后执行。
五、股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
(一)股票期权激励计划的有效期
股票期权激励计划的有效期为自股票期权授权日起的4年时间。
(二)股票期权激励计划的授权日
股票期权激励计划授权日在本激励计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、凯乐科技股东大会批准后由董事会确定。授权日不为下列期间：
1、定期报告公布前30日；
2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
(三)股票期权激励计划的行权安排
1、股票期权激励计划在股票期权授权日后12个月内不得行权；
2、自股票期权激励计划授权日起满一年后，满足行权条件的激励对象可以在可行权日行权；激励对象应当分三期行权。
第一期行权应当在授权日满12个月后的12个月内，行权数量为其获授的股票期权数量的30%，即480万份,逾期未行权的部分作废；
第二期行权应当在授权日满24个月后的12个月内，行权数量为其获授的股票期权数量的30%，即480万份,逾期未行权的部分作废；
第三期行权应当在授权日满36个月后的12个月内，行权数量为其获授的股票期权数量的40%，即640万份,逾期未行权的部分作废。
激励对象可以选择在股票期权的有效期内分次行权或一次全部行权。
当期未能满足行权条件的，激励对象在此时期内的股票期权作废，薪酬与考核委员会根据《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划考核办法》调减当期激励对象可行权数，调减的股票期权作废。
3、激励对象必须在授权日之后4年内行权完毕，在此时期内未行权的股票期权作废。
(四)股票期权激励计划的可行权日
满足上述条件后，可行权日为凯乐科技定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内，但下列期间不得行权：
(1)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
(2)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
(五)标的股票的禁售期
本激励计划激励对象出售其持有的凯乐科技的股票的规定为：
1、激励对象转让其持有凯乐科技的股票，应当符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。
2、公司董事、高级管理人员转让其持有凯乐科技的股票，应当符合《湖北凯乐科技股份有限公司章程》的规定。即：
(1)激励对象转让其持有凯乐科技股票，按现行《公司章程》的规定“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；上述人员在离职后六个月内不得转让其所有的本公司股份”；
(2)若在股票期权有效期内凯乐科技的《公司章程》进行了修改，则激励对象转让其持有凯乐科技的股票，应当符合转让时凯乐科技《公司章程》的规定。
(3)持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。
六、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
(一)行权价格
股票期权的行权价格为7.58元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以7.58元的价格购买一股凯乐科技股票。
(二)行权价格的确定方法
行权价格的确定方法为：行权价格取下述两个价格中的较高者，即7.58元。
1、股票期权激励计划草案摘要公布前一个交易日的凯乐科技股票收盘价7.58元。
2、股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的凯乐科技股票平均收盘价6.75元。
七、股票期权的获授条件和行权条件
(一)获授股票期权的条件
1、凯乐科技未发生如下任一情形：
(1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
(3)中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
(二)行权条件
激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：
1、凯乐科技的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）和净利润不低于如下值：2008年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）不低于8%，且净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）比2006年增长率不低于44%；2009年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）不低于8%，且净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）比2006年增长率不低于72.8%；2010年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）不低于8%，且净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）比2006年增长率不低于107.4%。
2、根据《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
3、凯乐科技未发生如下任一情形：
(1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
(3)中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
4、激励对象未发生如下任一情形：
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
八、股票期权激励计划的调整方法和程序
(一)股票期权数量的调整方法
若在行权前凯乐科技有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)；Q为调整后的股票期权数量。
2、缩股
Q＝Q0×n
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为缩股比例(即1股凯乐科技股票缩为n股股票)；Q为调整后的股票期权数量。
(二)行权价格的调整方法
若在行权前凯乐科技有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
2、缩股
P＝P0÷n
3、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；P为调整后的行权价格。
4、配股、增发和股本权证发行与普通股东同样对待。
(三)股票期权激励计划调整的程序
1、凯乐科技股东大会授权凯乐科技董事会依上述已列明的原因调整股票期权数量或行权价格的权力。董事会根据上述规定调整行权价格或股票期权数量后，应及时公告并通知激励对象。
2、因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的，报证券监管部门批复，并经股东大会审议批准后方可执行。
九、股票期权激励计划的变更、终止
1、激励对象发生职务变更、离职或死亡
（1）激励对象职务发生变更，但仍为公司的高级管理人员或核心技术人员，或者被公司委派到公司的子公司任职，则已获授的股票期权不作变更。但是激励对象因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，经公司董事会批准，可以取消激励对象尚未行权的股票期权；
（2）若激励对象因公司转让控股子公司股权等行为而不能满足“在公司或公司控股子公司全职工作并在公司或公司控股子公司领取薪酬”的条件，则应取消其所有尚未行权的股票期权。若激励对象在转让完成后，继续在公司或公司控股子公司全职工作并在公司或公司控股子公司领取薪酬，则已获授的股票期权不作变更。
（3）若激励对象成为独立董事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员，则应取消其所有尚未行权的股票期权；
（4）激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消；
（5）激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消；
（6）激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄退休而离职，则：
A.若在其离职当年绩效考核合格，在本激励计划的有效期内按规定行权，其所获授的股票期权的数量与行权价格不作变更；
B.若在其离职当年绩效考核不合格，其自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。
（8）激励对象死亡的，自死亡之日起所有未行权的股票期权即被取消。但激励对象因执行职务死亡的，公司应当根据激励对象被取消的股票期权价值对激励对象进行合理补偿，并根据法律由其继承人继承。
2、公司发生如下情形之一时，应当终止实施股权激励计划，激励对象根据股票期权激励计划已获授但尚未行使的期权应当终止行使：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
3、在股票期权激励计划实施过程中，激励对象出现如下情形之一的，其已获授但尚未行使的期权应当终止行使：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
湖北凯乐科技股份有限公司
二○○八年三月
湖北凯乐科技股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励计划之独立意见
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及中国证券管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(“《股权激励管理办法》”)及《股权激励有关事项备忘录1号》和《股权激励有关事项备忘录2号》的有关规定，我们审查了湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提交的《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“股票期权激励计划”)及其他相关资料，作为公司的独立董事，基于独立立场，我们对公司股票期权激励计划发表独立意见如下：
公司根据相关法律法规的规定，制定了股票期权激励计划，我们认真审阅了该计划，认为该计划的制定遵循了“公开、公平、公正”的原则；符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》和《股权激励有关事项备忘录2号》和上海证券交易所《股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律法规的规定；建立了公司股东与管理层及业务骨干之间的利益共享与约束机制，有利于为股东带来高效、持续回报，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
公司董事会审议股票期权激励计划的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为该计划受益人的8名董事在表决时进行了回避表决，符合《上市规则》及其他规范性文件的要求。公司董事会关于股票期权激励计划的表决程序合法有效。
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年5月28日
独立董事：胡建军 杨汉刚 徐海根 毛传金