湖北楚天高速公路股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
湖北楚天高速公路股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月28日上午9：30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份59086.5043万股，占公司总股本的63.42%。会议由公司董事会召集，由张世杰先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
同意59086.5043万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
2、分别审议通过了三名独立董事的《2007年度独立董事述职报告》
表决结果均为：同意59086.5043万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
同意59086.5043万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
4、审议通过了《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》
同意59086.5043万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
5、审议通过了《2007年度利润分配方案》
决定以2007年12月31日的总股本93,165.2495万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），派发现金红利总额149,064,399.20元，占公司本年度实现的可供股东分配利润的69.50%。公司不实施资本公积金转赠股本。
同意59086.5043万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》
决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证等相关工作，费用总额为人民币60万元。
同意59086.5043万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
湖北瑞通天元律师事务所指派张国藩律师对本次会议进行了现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
二○○八年五月二十八日