海南海药股份有限公司第六届董事会第五次会议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年5月28日在海口市制药厂有限公司会议室召开，会议应到董事九人，实到九人。公司董事刘悉承、许力宏、杨仁发、陈义弘、张珊珊、白智全及独立董事董志、曾与平、喻俊杰出席了会议，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长刘悉承先生主持本次会议，本次会议经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于授权公司经营班子进行“人工耳蜗”项目投资前期工作的议案》：
根据公司长远发展的需要，为了进一步优化公司对外投资结构，提高公司未来的投资收益，拓展新的利润增长点，提升公司可持续发展能力，董事会授权经营班子对“人工耳蜗”项目进行前期评估论证和洽谈工作，项目总投资不超过人民币5000万元。“人工耳蜗”是近年来迅速发展起来的一项聋人康复新技术，旨在帮助极重度耳聋患者恢复听觉和语言交流能力。重度听力言语障碍病人植入后，通过言语康复训练可告别手语和唇读。该产品以生物医学为基础，综合了语言学、电子学、化学、仿生学以及信号处理技术、大规模集成电路技术、精密机械加工技术等多门学科和多项技术。
本次对外投资项目，待有关意向性合同取得实质进展后再提请董事会和股东大会审议。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于授权经营班子进行“7-ACA”项目投资前期工作的议案》：
为了打造公司从原料生产到产品生产销售的完整的产业链，提升公司的核心竞争优势，董事会授权经营班子寻求投资头孢类“7-ACA”项目的机会,进行项目的前期评估论证和洽谈工作,项目总投资不超过1亿元人民币。“7-ACA”是生产大部分头孢类抗生素的原料母核，是我公司主要抗生素产品如：头孢曲松钠、头孢拉啶、头孢哌酮、头孢呋锌钠、头孢噻肟钠、头孢噻吩等的初始原料，投资“7-ACA” 项目将拉长我公司头孢类产品的产业链，提高头孢类产品的市场竞争力。
本次对外投资项目，待有关意向性合同取得实质进展后再提请董事会和股东大会审议。
特此公告
海南海药股份有限公司董事会
二00八年五月二十八日