上海贝岭股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
2008年05月29日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：上海贝岭 股票代码：600171 编号：临2008－010
上海贝岭股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海贝岭股份有限公司于2008年3月28日公司第四届董事会第四次会议审议通过并决议公告《关于投资建设产品设计研发大楼的议案》。项目地址：宜山路810号。目前，建设技术研发中心项目处于向上海市发改委提交《立项申请报告》前期工作阶段，
2008年5月16日以电子邮件和书面方式向公司董事发出了关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知。2008年5月26日，会议以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本次会议经全体董事认真审议，根据上海电子工程设计研究院对项目设计的相关数据的初步估算，全票表决通过：原项目名称“投资建设产品设计研发大楼” 改为“上海贝岭技术研发中心（国家认定企业技术中心）”（以下简称“技术研发中心”）。公司技术研发中心项目建筑总面积为：32756平方米；项目总投资21668.98万元人民币，其中建筑安装及配套工程投资16,668.98万元人民币，设计软件、设备及办公设施投资5,000万元人民币（实际使用时需报董事会专项审批）。本次投入为该项目的第一期，项目资金筹措来源为公司的自有资金。项目方案相关数据以政府审批部门的审批结果为准。
特此公告
上海贝岭股份有限公司
2008年5月26日