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      2008 年 5 月 29 日
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    D16版:信息披露
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      | D16版:信息披露
    东风汽车股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告
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    东风汽车股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告
    2008年05月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600006         证券简称:东风汽车         编号:临2008——005

      东风汽车股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      东风汽车股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月26日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共4人 ,其中有限售条件流通股股东及授权代表共1人,代表股份1,202,000,000股,占公司总股本的60.1%;无限售条件流通股股东及授权代表3人,代表股份74800股,占公司总股本的0.00374%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      会议由董事朱福寿先生主持,公司部分董事、 监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式,审议并通过如下决议:

      一、通过了公司《2007年度董事会工作报告》

      同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      二、通过了公司《2007年度监事会工作报告》

      同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      三、通过了《2007年度财务决算报告》

      同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      四、通过了《公司2007年度利润分配方案》

      按公司2007年末总股本20亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),合计派发现金股利3.0亿元。不进行资本公积金转增股本。

      同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      五、通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》

      同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      六、通过了《关于支付公司2007年度审计机构报酬的议案》

      公司审计机构北京天华中兴会计师事务所有限责任公司2007年度审计报酬拟定为人民币75万元(含差旅费)。

      同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      七、 通过了《关于公司2008年日常重大经营性关联交易的议案》

      1)、向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机及发动机总成的议案

      由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

      2)、向东风汽车有限公司采购发动机的议案

      由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

      3)、向东风德纳车桥有限公司采购车桥的议案

      由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

      4)、向东风汽车车轮有限公司采购车轮的议案

      由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

      5)、向东风襄樊仪表系统有限公司采购仪表总成的议案

      由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

      本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效,股东大会表决程序和表决结果合法有效。

      特此公告

      东风汽车股份有限公司董事会

      2008年5月27日