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      2008 年 5 月 29 日
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    D14版:信息披露
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      | D14版:信息披露
    上海国际机场股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
    暨召开2007年度股东大会的通知
    中国石油化工股份有限公司二零零七年年度股东大会决议公告
    北京华联综合超市股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
    大连大显控股股份有限公司
    二OO七年度股东大会决议公告
    交通银行股份有限公司2007年度股东大会补充通知
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    大连大显控股股份有限公司二OO七年度股东大会决议公告
    2008年05月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600747    证券名称:大连控股    编号:临2008—11

      大连大显控股股份有限公司

      二OO七年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)二OO七年度股东大会于2008年5月26日上午9:30在公司会议厅召开。本次大会到会股东及股东授权代表共8名,代表股份401,658,618股,占公司总股本37%,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次股东大会由董事会召集,公司董事长刘秉强先生主持会议。

      二、提案审议情况

      会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

      1、审议《公司2007年度报告正文及摘要》

      同意:401,658,618股;反对:0股;弃权:0股

      同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

      2、审议《公司2007年度董事会工作报告》

      同意:401,658,618股;反对:0股;弃权:0股

      同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

      3、审议《公司2007年度监事会工作报告》

      同意:401,658,618股;反对:0股;弃权:0股

      同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

      4、审议《关于公司2007年度财务决算及利润分配预案的议案》

      同意:401,658,618股;反对:0股;弃权:0股

      同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

      5、审议《关于公司2008年短期借款的议案》

      同意:401,658,618股;反对:0股;弃权:0股

      同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

      6、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》

      同意:8,306,493股;反对:0股;弃权:0股

      同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

      7、审议《关于公司及大连远东房屋开发有限公司2008年预计担保的议案》

      同意:8,306,493股;反对:0股;弃权:0股

      同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

      8、审议《关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》

      同意:401,658,618股;反对:0股;弃权:0股

      同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。

      三、律师见证情况

      公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

      2、律师对本次大会出具的法律意见书。

      特此公告。

      大连大显控股股份有限公司董事会

      二OO八年五月二十六日

      证券代码:600747    证券名称:大连控股    编号:临2008—12

      大连大显控股股份有限公司

      第五届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2008年5月26日在公司会议室召开。应到董事7名,实到董事6名,独立董事于立因在外出差,不能参加会议,委托独立董事陈树文代行表决权。会议由公司董事长刘秉强主持,公司监事杨建列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议通过了:

      《关于拟聘任李健女士为公司财务总监的议案》

      为进一步强化公司财务体制,顺理现代公司法人财务架构,根据董事会的提名,拟聘任李健女士为公司财务总监,独立董事对此予以认可,公司董事会审议通过后生效(简历附后)。

      表决结果:同意票7票,反对票0 票,弃权票0 票。

      大连大显控股股份有限公司董事会

      二OO八年五月二十六日

      简历:

      李 健:注册会计师,曾任大连大显股份有限公司会计,大连大显泛泰通信有限公司财务部长,现任公司财务经理。