大连大显控股股份有限公司
二OO七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）二OO七年度股东大会于2008年5月26日上午9：30在公司会议厅召开。本次大会到会股东及股东授权代表共8名，代表股份401,658,618股，占公司总股本37%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘秉强先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议《公司2007年度报告正文及摘要》
同意：401,658,618股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》
同意：401,658,618股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》
同意：401,658,618股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
4、审议《关于公司2007年度财务决算及利润分配预案的议案》
同意：401,658,618股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
5、审议《关于公司2008年短期借款的议案》
同意：401,658,618股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
6、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》
同意：8,306,493股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
7、审议《关于公司及大连远东房屋开发有限公司2008年预计担保的议案》
同意：8,306,493股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
8、审议《关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》
同意：401,658,618股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二OO八年五月二十六日
证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2008—12
大连大显控股股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2008年5月26日在公司会议室召开。应到董事7名，实到董事6名，独立董事于立因在外出差，不能参加会议，委托独立董事陈树文代行表决权。会议由公司董事长刘秉强主持，公司监事杨建列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了：
《关于拟聘任李健女士为公司财务总监的议案》
为进一步强化公司财务体制，顺理现代公司法人财务架构，根据董事会的提名，拟聘任李健女士为公司财务总监，独立董事对此予以认可，公司董事会审议通过后生效（简历附后）。
表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
大连大显控股股份有限公司董事会
二OO八年五月二十六日
简历：
李 健：注册会计师，曾任大连大显股份有限公司会计，大连大显泛泰通信有限公司财务部长，现任公司财务经理。