青海贤成矿业股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
我公司2007年度股东大会于2008年5月26日上午10时在广州嘉鸿华美达广场酒店二楼天河厅召开。会议召集人为我公司董事会秘书办公室，黄贤优董事长主持会议。
出席此次会议的股东（含股东代理人）7人，共代表股份162,506,800股，均具有本次会议有效表决权，占公司总股本的53.04%。公司董事会全体董事、监事会全体监事、董事和独立董事候选人、公司部分高管出席了此次会议，青海证监局上市公司监管处代表列席本次会议。
北京国枫律师事务所律师参加了会议并出具了《法律意见书》。此次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
此次会议以记名投票的方式审议通过如下提案：
1、审议通过《公司2007年度报告》；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
2、审议通过《公司董事会2007年工作报告》；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
4、审议通过《公司2007年度利润分配议案》；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》，原《公司章程》第一百十三条正式更改为：“董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人”；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
6、本次股东大会对《提名李广建先生、王彬先生、黄志文先生担任公司新增董事职务的议案》进行了逐项表决，有关结果如下：
(1) 审议通过李广建先生担任公司新增董事职务：
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
(2)审议通过王彬先生担任公司新增董事职务：
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
(3)审议通过黄志文先生担任公司新增董事职务：
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
7、本次股东大会对《提名王汉齐先生担任公司独立董事、提名易永建先生担任公司新增独立董事的议案》进行了逐项表决，有关结果如下：
（1）审议通过王汉齐先生担任公司独立董事职务：
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
（2）审议通过易永建先生担任公司新增独立董事职务：
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
8、审议通过《关于续聘武汉众环计师事务所担任公司年度审计工作的议案》；
表决情况：162,506,800票赞成，占本次会议有效表决权数的100%；0票反对；0票弃权；
三、律师见证情况
此次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。此《法律意见书》结论性意见如下：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
四、备查文件：
1、公司2007年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所就此次股东大会出具的《法律意见书》。
青海贤成矿业股份有限公司董事会
2008年5月26日
股票代码：600381 股票简称： ST贤成 公告编号：2008-37
青海贤成矿业股份有限公司
关于在2007年度股东大会召开期间
收到赈灾捐款的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我公司2007年年度股东大会于2008年5月26日如期在广州召开。会议进行当中，为表达对四川地震灾区人民的深情问候和爱心支援，与会的全体公司股东、董事、监事、高级管理人员、嘉宾及媒体记者共同倡议进行现场募捐活动。此倡议得到全体参会人员的的积极响应和踊跃参与。截止到会议结束时，此次捐款共收到45.5万元人民币现金，广东狮子会也通过此次募捐活动向灾区捐赠了50顶总价值10万元的帐篷。正在广东采购活动板房的江油市招商局张太华局长亲临会场，代表江油市委市政府接受了该笔捐赠，我公司负责将此次募捐所得的现金款项直接汇入江油市民政局指定的赈灾专用账号，并全部用于资助四川省江油市中小学生复课用途，上述50顶帐篷已于当日发往灾区。
专此公告。
青海贤成矿业股份有限公司董事会
2008年5月26日