重庆四维控股（集团）股份有限公司
二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
重庆四维控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年5月28日上午9：00时在公司本部会议室召开。参会股东代表共计 2人，代表具有表决权的股份 144,702,068股，占公司总股本的 38.31 %。会议由董事会召集，由董事长雷刚先生主持。公司部份董事、监事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
(一)审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
表决情况：同意票股份144,702,068股，反对票股份0股，弃权票股份0股，同意票股份占有效表决权股份总数的100%。
(二) 审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
表决情况：同意票股份144,702,068股，反对票股份0股，弃权票股份0股，同意票股份占有效表决权股份总数的100%。
（三）审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决情况：同意票股份144,702,068股，反对票股份0股，弃权票股份0股，同意票股份占有效表决权股份总数的100%。
（四）审议通过了《公司2007年度利润分配方案》；
为进一步增强公司的盈利水平，以更好的业绩回报广大投资者，公司2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决情况：同意票股份144,702,068股，反对票股份0股，弃权票股份0股同意票股份占有效表决权股份总数的100%。
（五）审议通过了《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构的议案》；
表决情况：同意票股份144,702,068股，反对票股份0股，弃权票股份0股，同意票股份占有效表决权股份总数的100%。
（六）审议通过了《公司2007年年度报告及报告摘要》。
表决情况：同意票股份144,702,068股，反对票股份0股，弃权票股份0股，同意票股份占有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆源伟律师事务所杨芳、殷勇律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会股东代表、董事签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
重庆四维控股（集团）股份有限公司
二ＯＯ八年五月二十八日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2008—30
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于开展学术合作的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为打造陶瓷卫浴新世界、引领卫生洁具时尚，并通过与名牌高校、专业设计机构的合作提升公司品牌，本公司与清华大学美术学院、苏州德胜住宅研究院在陶瓷卫浴空间研究方面进行了学术合作。三方于2008年3月31日签订了合作协议,并于2008年5月26日在上海第13届国际厨卫展现场举行了“四维卫浴空间合作研究室”揭牌仪式。三方合作研究的主要内容为：关于陶瓷卫浴空间文化的考察研究与理念整合；以卫浴空间环境的高品位、整合性、个性化为意旨的产品设计方案；卫浴空间样板间整体设计与实施。三方约定项目及课题方向既定在别墅家居、星级酒店、商务会所、公共环境、休闲移动五个方面的卫浴空间设计上。
本公司将充分利用清华大学美术学院在中国设计领域、日用陶瓷和实用陶瓷设计方面所具有深厚的人文传统、优秀的设计艺术人才以及苏州德胜住宅研究院在陶瓷艺术设计和企业形象设计方面所具有的艺术功底为公司开发出更加时尚、艺术化和人文精神的陶瓷卫浴产品，在推动卫浴行业发展创新模式的同时，大幅度提升公司产品档次和核心竞争力。
特此公告
重庆四维控股(集团)股份有限公司董事会
2008年5月28日