北京银行股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京银行股份有限公司2007年度股东大会(以下简称“本次大会”)于2008年5月28日在北京银行培训中心以现场会议形式召开。出席本次会议的股东和股东代理人105名,代表有表决权股份数4,012,882,784股,占总股本64.4375 %,符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,闫冰竹董事长主持会议。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。北京市金杜律师事务所对本次会议进行了现场见证。
一、本次大会以记名投票的方式表决,经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的三分之二以上赞成通过了以下特别决议:
(一)《关于修改〈公司章程〉个别条款的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 4,012,882,784 | 0 | 0 | 100.0000% |
(二)《关于补充修改〈公司章程〉个别条款的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 4,012,882,784 | 0 | 0 | 100.0000% |
二、经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的二分之一以上赞成通过了以下普通决议:
(一)《2007年度董事会工作报告》;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 4,012,882,784 | 0 | 0 | 100.0000% |
(二)《2007年度监事会工作报告》;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 4,012,882,784 | 0 | 0 | 100.0000% |
(三)《关于2007年度财务报告的议案》;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 4,012,882,784 | 0 | 0 | 100.0000% |
(四)《关于2008年度财务预算报告的议案》;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 4,012,882,784 | 0 | 0 | 100.0000% |
(五)《关于2007年度利润分配预案的议案》;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 3,904,248,429 | 55,125,000 | 53,509,355 | 97.2929% |
(六)《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 4,012,882,784 | 0 | 0 | 100.0000% |
(七)《关于参股廊坊市商业银行股份有限公司的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 3,911,428,429 | 63,945,000 | 37,509,355 | 97.4718% |
(八)《关于股东大会对董事会对外投资授权的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 3,685,559,690 | 63,945,000 | 263,378,094 | 91.8432% |
(九)《关于提高董事、监事薪酬的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 3,932,799,119 | 0 | 80,083,665 | 98.0043% |
(十)《关于续聘任期届满董事的议案》
1、关于续聘Bruno Houdmont为公司董事的议案
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 4,000,882,784 | 0 | 12,000,000 | 99.7010% |
2、关于续聘Bachar Samra为公司董事的议案
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 4,000,882,784 | 0 | 12,000,000 | 99.7010% |
3、关于续聘Michael Knight Ipson为公司董事的议案
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 4,000,882,784 | 0 | 12,000,000 | 99.7010% |
(十一)《关于提名史元先生担任北京银行监事的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 4,012,882,784 | 0 | 0 | 100.0000% |
(十二)《关于提名张东宁先生担任北京银行董事的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 4,012,882,784 | 3,348,920,095 | 0 | 663,962,689 | 83.4542% |
本次股东大会经北京市金杜律师事务所现场见证,并出具《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2008年5月29日
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2008-014
北京银行股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京银行股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008年5月28日在北京银行桃峪口培训中心召开。
本次监事会应到监事9名,实际到会监事7名(商和顺监事委托史建平外部监事,周一晨监事委托李汉林外部监事出席并行使表决权)。会议由卢学勇监事长主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。
经表决,9票赞成,0票反对,0票弃权,会议形成决议如下:
同意卢学勇先生辞去监事长职务,并选举史元先生担任监事长职务。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2008年5月29日