沈阳金山能源股份有限公司第三届
董事会第二十九次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2008年5月19日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十九次会议的书面通知，并于2008年5月29日以通讯方式召开公司第三届董事会第二十九次会议。应参加会议董事9人，参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于董事会延期换届的议案
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
董事会将延期换届，最迟于2008年12月30日完成第三届董事会换届工作。
二、关于为控股子公司贷款提供担保的议案
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
（详见临2008－011号对外担保公告）
三、关于公司质押贷款的议案
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
公司拟以持有的沈阳沈海热电有限公司26％股权为质押向中国建设银行沈阳市和平区南湖科技开发区支行申请11000万元的贷款。
以上第一、二项议案尚须股东大会审议通过。
四、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司董事会
2、会议时间：2008年6月16日上午9时30分
3、会议地点：公司会议室（沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼）
4、会议方式：现场表决
（二）会议议题
1、关于董事会延期换届的议案
2、关于监事会换届选举暨推荐监事候选人的议案
3、关于为控股子公司贷款提供担保的议案
（三）出席会议的对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
2、截至2008年6月10日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东或其代理人。
（四）会议登记方法
登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）
登记时间：2008年6月12日－6月13日（8：30－16：00）
登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山能源股份有限公司证券部
联系人：马佳 张钧熙
联系电话：024－23229022－368、358
传真：024－23229139
邮编：110006
（五）其他事项
与会者费用自理；
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO 八年五月二十九日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席沈阳金山能源股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
授托人签名：
授托人身份证号码：
委托日期：
股票简称：金山股份 股票代码：600396 编号： 2008－010号
沈阳金山能源股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2008年5月29日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议，应参加会议监事3人，实际参加表决监事2人，监事唐晓华先生因公未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：
关于监事会换届选举暨推荐监事候选人的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会任期届满，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。监事会根据股东提名和职代会推荐，对第三届监事会监事候选人提名如下：
监事候选人：何瑛、陈玉伟、王俊荷
（监事候选人简历附后）
以上议案尚须经过股东大会审议通过。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司监事会
二OO八年五月二十九日
附：监事候选人简历
何瑛，男，1952年出生，研究生学历，政工师，中共党员。先后担任凌源中学团委书记兼团县委常委、凌源县委组织部副部长；东电招待所副所长、南湖大酒店副总经理、东电纪检组纪检员、东电离退部综合处长；辽宁省电力有限公司纪检组副组长、监察专员办公室副监察专员兼一处处长；现任辽宁省电力有限公司纪检组（监察部）副组长（主任）。
陈玉伟，男，1961年出生，研究生学历，会计师，中共党员。先后担任沈阳市电业局财务处会计、副科长、副处长；沈阳市电业局财务部副主任、主任；沈阳市电业局副总会计师；沈阳市供电公司总会计师；现任辽宁省电力有限公司财务部副主任。
王俊荷，女，1965年出生，大专学历，助理政工师，中共党员。先后担任辽宁省阜新市粮库办事员；阜新市粮油贸易公司办公室副主任；现任沈阳金山能源股份有限公司纪委书记、工会主席兼任综合部经理。
股票简称：金山股份 股票代码：600396 编号：临2008-011号
沈阳金山能源股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于2008年5月29日以通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议，会议一致通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
公司分别持有辽宁康平金山风力发电有限责任公司51％股权、持有辽宁彰武金山风力发电有限责任公司51％股权、持有桓仁金山热电有限公司80％股权，于2004年3月公司分别为上述三家公司提供2000万元、2200万元、8200万元贷款担保。
上述三家公司贷款即将到期，需要续贷。为支持三家公司发展、保证生产经营正常运转，经研究，拟为三个公司分别提供2000万元、2200万元、8200万元贷款担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称“康平风电”）
住所：辽宁省康平县沙金乡西扎村
法定代表人：薛滨
注册资本： 4750万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：风力发电
截至2007年12月31日，康平风电经审计的财务指标：资产总额为20,646.08万元，净资产为6369.03万元；2007年净利润为675.74万元。
与本公司关系：本公司控股51%的子公司。
2、公司名称：辽宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰武风电”）
住所：辽宁省彰武县后新秋镇烧锅村
法定代表人：薛滨
注册资本：4750万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：风力发电
截至2007年12月31日，彰武风电经审计的财务指标：资产总额为19,857.85万元，净资产为5713.63万元；2007年度净利润为494.07万元。
与本公司关系：本公司控股51%的子公司。
3、公司名称：桓仁金山热电有限公司（以下简称“桓仁金山”）
住 所：桓仁满族自治县桓仁镇泡子沿村
法定代表人：薛滨
注册资本： 2000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：经营火力发电；水力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；技术服务等。
截至2007年12月31日，桓仁金山经审计的财务指标：资产总额为17,694.72万元，净资产为3841.67万元；2007年度净利润为655.76万元。
与本公司关系：本公司控股80%的子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：信用担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：康平风电2000万元人民币，彰武风电2200万元、桓仁金山8200万元。
四、董事会意见
董事会认为：
1、康平风电、彰武风电、桓仁金山生产经营、财务等各方面状况良好，无不良债权、债务，有足够的偿还能力，本次公司为其提供贷款担保不会给公司带来较大风险。
2、康平风电、彰武风电、桓仁金山自投入商业运营以来为本公司业绩增长做出了一定的贡献。本着相互支持、共同发展的原则，公司亦应支持其经营与发展。
五、累计对外担保
此次对外担保，系对公司原来担保的延续，没有新增对外担保余额，公司累计对外担保仍为1,339,242,730元，为公司净资产的152.17％。
六、需要履行的手续
本次担保尚需公司股东大会批准。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO八年五月二十九日