福建水泥股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600802     股票简称：福建水泥     编号：临2008-008

　　福建水泥股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建水泥股份有限公司第五届董事会第九次会议于2008年5月23～28日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于5月23日以公司OA系统及E-mail方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致通过了《关于申请追加公司2008年度信贷规模的议案》，本次会议决议公告如下：

　　公司第五届董事会第七次会议决议同意母公司2008年度信贷总规模控制在81550万元（不含拟发行短期融资券额度）以内。为保证公司正常生产经营资金周转，同意公司在短期融资券成功发行之前，追加母公司2008年度信贷总规模到10亿元，短期融资券成功发行后，再调整和优化公司信贷规模和结构。授权公司副总经理兼总会计师高嶙先生办理公司上述10亿元信贷额度内有关签字事宜，授权有效期暂定至2009年4月30日止。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2008年5月28日