• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:特别报道
  • 4:观点评论
  • 5:时事国内
  • 6:特别报道
  • 7:时事海外
  • 8:时事天下
  • A1:市场
  • A2:股市
  • A3:基金
  • A4:金融
  • A5:金融机构
  • A6:货币债券
  • A7:期货
  • A8:上证研究院·宏观新视野
  • T1:艺术财经
  • T2:艺术财经·市场
  • T3:艺术财经·市场
  • T4:艺术财经·焦点
  • T5:艺术财经·专题
  • T6:艺术财经6
  • T7:艺术财经·资讯
  • T8:艺术财经·人物
  • B1:公司封面
  • B2:上市公司
  • B3:创业板
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:信息披露
  • B8:汽车周刊
  • C1:理财封面
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:港股直击·股金在线
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:专栏
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:环球财讯
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  • D21:信息披露
  • D22:信息披露
  • D23:信息披露
  • D24:信息披露
  • D25:信息披露
  • D26:信息披露
  • D27:信息披露
  • D28:信息披露
  • D29:信息披露
  • D30:信息披露
  • D31:信息披露
  • D32:信息披露
  •  
      2008 年 5 月 30 日
    前一天  
    按日期查找
    D5版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D5版:信息披露
    威海华东数控股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告
    四川北方硝化棉股份有限公司
    首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    浙江帝龙新材料股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
    富国基金管理公司关于调整网上直销申购费率的公告
    关于华富收益增强债券型证券投资基金
    增聘基金经理的公告
    山东新华医疗器械股份有限公司
    2007年度股东大会决议公告
    山西证券股份有限公司
    关于注销南航认沽权证的公告
    浙江帝龙新材料股份有限公司首次公开发行股票
    网上定价发行申购情况及中签率公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    山东新华医疗器械股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    2008年05月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600587             证券简称:新华医疗         编号:临2008-008

      山东新华医疗器械股份有限公司

      2007年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

      一、重要提示

      本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。

      二、会议召开和出席情况

      山东新华医疗器械股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月29日上午9:00在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店会议厅召开, 出席会议的股东及股东授权代表共15名,代表股份31,988,172股,占本公司股份总数的30.94%,公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      三、提案审议及表决情况

      与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式(董事会、监事会选举采用累积投票方式)进行了表决并通过了如下决议:

      1、《公司2007年度董事会工作报告》

      该项议案表决结果:同意票31,988,172股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

      2、《公司2007年度监事会工作报告》

      该项议案表决结果:同意票31,988,172股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

      3、《独立董事2007年度述职报告》

      该项议案表决结果:同意票31,988,172股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

      4、《公司2007年度财务决算报告》

      该项议案表决结果:同意票31,988,172股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

      5、《公司2007年度利润分配预案和资本公积转增预案》

      经上海上会会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润22,433,865.9元,加调整后的年初未分配利润77,654,976.91元,可分配的利润为100,088,842.87元。提取法定公积金2,069,276.3元,提取职工奖励及福利基金36,885.69元,可供分配的利润为97,982,680.85元。

      根据公司流动资金的需要,2007年度不分配现金红利。

      公司以2007年末总股本10338万股为基数,向全体股东实施以资本公积金每10股转增3股的比例向全体股东转增股本,本次转增后,公司总股本为13439.4万股。

      该项议案表决结果:同意票31,988,172股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

      6、《公司2007年年度报告全文及摘要》

      该项议案表决结果:同意票31,988,172股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

      7、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》

      该项议案表决结果:同意票31,988,172股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

      8、《公司董事会换届选举的议案》

      本议案采取累积投票方式进行表决,表决结果如下:

      赵毅新:同意31,975,472股,占出席会议有效表决权股份总数的99.96%;

      许尚峰:同意31,975,472股,占出席会议有效表决权股份总数的99.96%;

      赵 勇:同意31,974,472股,占出席会议有效表决权股份总数的99.96%;

      季跃相:同意31,974,472股,占出席会议有效表决权股份总数的99.96%;

      杨兆旭:同意31,974,472股,占出席会议有效表决权股份总数的99.96%;

      李秀清:同意31,974,472股,占出席会议有效表决权股份总数的99.96%;

      徐国君:同意31,987,972股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;

      张新义:同意31,974,472股,占出席会议有效表决权股份总数的99.96%;

      齐兆生:同意31,974,472股,占出席会议有效表决权股份总数的99.96%;

      于金明:同意31,974,472股,占出席会议有效表决权股份总数的99.96%;。

      截止股东大会召开前,上海证券交易所对公司提名徐国君、张新义、齐兆生、于金明为公司独立董事候选人未提出异议。

      9、《公司监事会换届选举的议案》

      本议案采取累积投票方式进行表决,表决结果如下:

      张少军:同意票31,988,172股,占出席股东大会有表决权股份的100%;

      王克旭:同意票31,988,172股,占出席股东大会有表决权股份的100%。

      此前,公司职工代表大会选举王世平为公司职工代表监事。所以公司第六届监事会监事为张少军、王克旭、王世平。

      10、《关于修改<公司章程>的议案》

      该项议案表决结果:同意票31,988,172股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权0股。

      四、律师出具的法律意见

      本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2007年度股东大会的人员资格合法有效;公司2007年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

      五、备查文件目录

      1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议;

      2、见证律师出具的法律意见书。

      山东新华医疗器械股份有限公司

      二○○八年五月三十日

      证券代码:600587        证券简称:新华医疗             编号:临2008-009

      山东新华医疗器械股份有限公司

      第六届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

      山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会第一次会议,于2008年5月29日下午1时在公司二楼会议室召开。会议由赵毅新女士主持,全体新当选董事参加了会议。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经讨论一致通过如下决议:

      一、选举赵毅新女士为公司第六届董事会董事长。

      二、根据赵毅新董事长提名,聘任许尚峰先生为公司总经理。

      三、根据许尚峰总经理提名,聘任赵勇先生、季跃相先生、杨兆旭先生、李秀清先生为公司副总经理,聘任李财祥先生为公司财务总监。(简历附后)

      四、根据赵毅新董事长提名,聘任季跃相先生为董事会秘书、靳建国先生为证券事务代表。

      五、关于成立各专门委员会:

      1、董事会下设战略委员会,推举赵毅新女士、许尚峰先生、齐兆生先生三位董事担任委员,选举赵毅新女士为该委员会主任。

      2、董事会下设审计委员会,推举徐国君先生、赵毅新女士、于金明先生三位董事担任委员,选举徐国君先生为该委员会主任。

      3、董事会下设薪酬与考核委员会,推举于金明先生、赵毅新女士、许尚峰先生、张新义先生、徐国君先生五位董事担任委员,选举于金明先生为该委员会主任。

      4、董事会下设提名委员会,推举张新义先生、赵毅新女士、许尚峰先生、于金明先生、徐国君先生五位董事担任委员,选举张新义先生为该委员会主任。

      附:李财祥简历

      李财祥,男,1968年10月出生,大学文化,高级会计师。1999年5月至今任公司财务负责人。

      特此公告。

      山东新华医疗器械股份有限公司董事会

      2008年5月30日

      证券代码:600587        证券简称:新华医疗             编号:临2008-010

      山东新华医疗器械股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

      山东新华医疗器械股份有限公司第六届监事会于2008年5月29日下午2时在公司二楼会议室召开第一次会议。会议由张少军先生主持。全体新当选监事参加了会议。会议经讨论和全体监事举手表决,一致选举张少军先生为公司第六届监事会主席。

      特此公告。

      山东新华医疗器械股份有限公司监事会

      2008年5月30日