大秦铁路股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1．本次会议无否决或修改议案的情况；
2．本次会议无新议案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
大秦铁路股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月29日上午9：00时在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦三楼会议室召开，出席本次大会的股东及股东代表共11名，代表的股份总额为9,863,645,172股，占总股本的76.01％，符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定。
二、议案审议表决情况
大秦铁路股份有限公司2007年年度股东大会通过以下议案：
1．关于《大秦铁路股份有限公司2007年度董事会工作报告》的议案：报告包含2007年经营情况、投资情况、财务状况、经营成果、董事会日常工作及2008年经营目标等内容。
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
2．关于《大秦铁路股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案：包含2007年监事会的日常工作情况、公司依法经营情况、公司财务情况及2008年监事会工作计划和建议等内容。
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
3．关于《大秦铁路股份有限公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》的议案：报告包含2007年的主要财务指标、数据及2008年财务预算情况等。
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》。
4．关于大秦铁路股份有限公司2007年度利润分配方案的议案：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2007年度公司税后利润为人民币6,109,405,216元，每股收益0.47元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，利润分配方案如下：
(1)提取法定盈余公积金10%，即610,940,522元；
(2)以2007年末公司总股本12,976,757,127股为基数，每股派现金股利0.30 元（含税）。共分配现金股利人民币3,893,027,138元，当年剩余未分配利润人民币1,605,437,556元结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2007年度利润分配方案的议案》。
5．关于大秦铁路股份有限公司2007年年度报告及摘要的议案：包含公司基本情况介绍、2007年股东大会召开情况、董事会报告、监事会报告、审计报告等内容。
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《关于大秦铁路股份有限公司2007年年度报告及摘要的议案》
6．关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2007年述职报告》的议案
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2007年述职报告》的议案。
7．关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案：根据证券监管部门的要求，结合公司实际，对《大秦铁路股份有限公司章程》进行了修改。
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案。
8．关于修改《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案：根据《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》，对《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》进行了全面修订。
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于修改《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案。
9．关于修改《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》的议案：根据《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》，对《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》进行了全面修订。
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于修改《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》的议案。
10．关于修改《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》进行了修订。
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了关于修改《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案。
11．关于董事会换届的议案
根据《大秦铁路股份有限公司章程》的规定，采取累积投票制选举第二届董事会董事。
武汛先生获9,863,645,172同意票
杨月江先生获9,863,645,172同意票
俞蒙先生获9,863,645,172同意票
王保国先生获9,863,645,172同意票
黄松青先生获9,863,645,172同意票
杨洪明先生获9,863,645,172同意票
于长春先生获9,863,645,172同意票
王稼琼先生获9,863,645,172同意票
周春生先生获9,863,645,172同意票
肖序先生获9,863,645,172同意票
大会选举武汛先生、杨月江先生、俞蒙先生、王保国先生、黄松青先生、杨洪明先生为公司第二届董事会董事；选举于长春先生、王稼琼先生、周春生先生、肖序先生为公司第二届董事会独立董事。公司职工代表大会于5月16日选举窦进忠先生任公司第二届董事会职工代表董事。上述11名董事组成第二届董事会。
12．关于监事会换届的议案
根据《大秦铁路股份有限公司章程》的规定，采取累积投票制选举第二届监事会监事。
郑继荣先生获9,863,645,172同意票
段凯荣先生获9,863,645,172同意票
刘子月先生获9,863,645,172同意票
张忠义先生获9,863,645,172同意票
大会选举郑继荣先生、段凯荣先生、刘子月先生、张忠义先生为公司第二届监事会监事。公司职工代表大会于5月16日选举孙禹文先生、杜建中先生、马彪先生任公司第二届监事会职工代表监事。上述7名监事组成第二届监事会。
13．关于调整独立董事津贴、给予非独立董事和监事会务津贴的议案
1．独立董事津贴由原每年人民币5万元调整为每年人民币10万元（税前）；
2．公司其他董事、监事出席会议，给予每人每次会务津贴人民币5000元（税前）。
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《关于调整独立董事津贴、给予非独立董事和监事会务津贴的议案》。
14．关于续聘任会计师事务所的议案：2008年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司审计机构，2008年度审计费用预算为720万元。
表决结果：同意9,863,645,172股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对0股，弃权0股。大会批准了《关于续聘任会计师事务所的议案》。
三、律师见证意见
本次会议的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2008年4月29日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司2007年年度股东大会的通知》（公告编号：【临2008-008】）；
2．经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；
3．北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二○○七年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
二○○八年五月二十九日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2008-011】
大秦铁路股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
大秦铁路股份有限公司第二届董事会第一次会议于2008年5月29日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议通知于2008年5月24日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
经认真审议，会议通过以下议案：
议案一、关于选举大秦铁路股份有限公司董事长的议案：会议选举武汛先生担任大秦铁路股份有限公司第二届董事会董事长。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案二、关于选举大秦铁路股份有限公司副董事长的议案：会议选举杨月江先生担任大秦铁路股份有限公司第二届董事会副董事长。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案三、关于购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车的议案，会议决议购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车，预计支出44亿元（人民币）。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案四、关于发行公司债券的议案，会议决议
一、发行数量：公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内，在中国境内发行本金总额不超过人民币150亿元的公司债券（以下简称“本次公司债券”）；
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、向公司原A股股东配售的安排：本次公司债券发行可向公司原A 股股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；
三、债券期限：公司债券的期限为7～10年（含当年），可为单一期限品种，也可是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、募集资金用途：本次公司债券募集资金用于支付HXD型大功率交流传动电力机车及C80B货车款。
如本次发行公司债资金到位时间与项目进度要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将根据机车及货车购买资金需求安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金；
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、公司债券上市：在满足上市条件的前提下，公司债券申请在合格的证券交易场所上市交易；
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、本次发行公司债券决议的有效期：本次公司债券的股东会决议有效期为自股东大会审议通过之日起1年。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、对董事会的授权事项
提请股东大会一般及无条件授权于董事会，或在适当情形下，董事会批准的两名以上董事，可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发决定/办理以下事项：
1．在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及每期规模、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2．聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3．选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
4．签署与本次发行公司债券有关的合同、协议等法律文件，并进行适当的信息披露；
5．办理本次公司债券上市的相关事宜；
6．办理向相关监管部门申请本期债券发行事宜并依据监管部门意见、政策变化（如有），或市场条件变化（如有），对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行适当调整；
7．办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、若本次公司债获得核准并成功发行，公司2008年第一次临时股东大会批准的申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的相关内容即行终止。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案五、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案：会议决议2008年6月16日召开公司2008年第二次临时股东大会，对下列事项进行审议：
1、关于购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车的议案
2、关于发行公司债券的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案三、四将提请公司2008年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十九日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2008-012】
大秦铁路股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
大秦铁路股份有限公司第二届监事会第一次会议于2008年5月29日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议应到监事7名，实到7名，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
会议审议通过了关于选举大秦铁路股份有限公司第二届监事会主席的议案，全体监事一致同意郑继荣先生为公司第二届监事会主席。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
监 事 会
二○○八年五月二十九日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2008-013】
大秦铁路股份有限公司
2008年第二次临时股东大会通知公告
大秦铁路股份有限公司第二届董事会第一次会议于2008年5月29日召开，会议决定于2008年6月16日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开公司2008年第二次临时股东大会。本次股东大会会议资料详见2008年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现将召开2008年第二次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开2008年第二次临时股东大会的基本情况
1．召集人：大秦铁路股份有限公司第二届董事会；
2．股权登记日：2008年6月6日；
3．现场会议召开时间：2008年6月16日上午9：00时,会期半天；
4．现场会议召开地点：山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦3楼；
5．表决方式：现场投票。
二、会议审议事项：
(一)关于购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车的议案
(二)关于发行公司债券的议案
1．发行数量
2．向公司原A股股东配售的安排
3．债券期限
4．募集资金用途
5．公司债券上市
6．本次发行公司债券决议的有效期
7．对董事会的授权事项
8．若本次公司债获得核准并成功发行，公司2008年第一次临时股东大会批准的申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的相关内容即行终止。
三、会议出席对象：
1．截止2008年6月6日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3．因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
四、会议登记事项：
1．登记手续：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2008年6月10日至2008年6月11日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00。
3．登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。
4．联系方式：
地址：山西省大同市站北街14号
邮编：037005
电话：0352-7121248
传真：0352-7121990
电子邮箱：dqtl@daqintielu.com
| 联 系 人 | 固定电话 |
| 黄松青 | 0352-7122900 |
| 张利荣 | 0352-7121248 |
五、其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
附件：授权委托书
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十九日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大秦铁路股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日