国金证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议（通讯方式）决议公告
2008年05月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2008－024
国金证券股份有限公司
第七届董事会第十四次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国金证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议于二00八年五月二十九日以通讯方式召开，会议通知于二00八年五月十九日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会董事以通讯表决方式审议并通过《关于调整公司部门设置的议案》，同意：
一、风险管理部与合规管理部合并，合并后的部门名称为合规管理部，全面负责公司的风险管理、合规管理事务，仍对董事会负责，部门由副董事长、合规总监冯立新同志负责。
二、法律事务部不再对董事会负责，改为对公司总经理办公会负责，由总经理直接分管。
三、审计稽核部仍然对董事会负责，并接受董事会审计委员会的领导，向审计委员会汇报工作。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二00八年五月二十九日