陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告暨关于召开二○○七年度股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年5月19日发出关于召开第三届董事会第三十四次会议的通知，2008年5月29日会议以通讯表决的方式如期召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见http://www.sse.com.cn）；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
二、同意将股东单位提交的《关于推荐第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东监事候选人的提案》列入2007年度股东大会议题；
第四届董事会董事候选人：佟绍成、李明鑫、张荣华、祁勇、陈勇（独立董事）、乔晟（独立董事）、胡铁权（独立董事）；
第四届监事会股东监事候选人：黄炜、杨凯；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
三、通过《关于召开2007年度股东大会的议案》；
定于2008年6月24日（星期二）在宝鸡市召开2007年度股东大会
1、会议召开时间：2008年6月24日上午九点
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议方式：现场表决
4、会议审议事项：
（1）《二○○七年年度报告及摘要》；
（2）《二○○七年度董事会工作报告》；
（3）《二○○七年度监事会工作报告》；
（4）《二○○七年度财务决算报告》；
（5）《二○○七年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）《股东单位关于推荐第四届董事会董事候选人和第四届监事会股东监事候选人的提案》。
5、出席对象：
（1）截止2008年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（″授权委托书″附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2008年6月18—19日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、注意事项：
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
（2）联系人：李文青、邢志波
电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006
陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十九日
附件1、授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席陕西宝光真空电器股份有限公司二○○七年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围为：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
是否有表决权： 有效期限：
日 期： 年 月 日
附件2、 董事会董事候选人简历：
佟绍成：男，满族，1953年3月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，现任陕西宝光集团有限公司董事长兼党委书记，陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长兼总经理。历任陕西宝光电工厂团委书记，5车间主任，陕西宝光电工总厂生产处处长、党委副书记、厂长，陕西宝光集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、书记。陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长兼总经理。
李明鑫：男，汉族，1951年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，1968年参加工作。现任陕西宝光集团有限公司总经理，历任陕西宝光电工总厂技术员、车间主任、西安光辉真空电器厂副厂长，宝光电工总厂销售二处处长、副厂长、陕西宝光集团有限公司副董事长，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理、董事长、董事。
张荣华：男，汉族，1957年5月出生，硕士学历，中共党员，现任北京茂恒投资管理有限公司总经理。曾在国务院军转办和国家人事部工作，历任副处长、处长，军安实业公司法人代表和总经理；曾于2003年7月-2004年7月和2005年2月-2006年2月担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。
祁勇：男，汉族，1972年10月出生，大学本科学历，现任北京茂恒投资管理有限公司副总经理、陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。曾任深圳龙尼菲斯有限公司业务经理，深圳市东美康实业有限公司 总经理助理，重庆市泰通实业发展有限公司董事长，厦门国际信托投资有限公司深圳营业部 高级分析师。
陈勇：男，汉族，1961年12月出生，博士在读，中共党员，教授，现任西安电子科技大学副校长，曾任西安电子科技大学电子机械系办公室主任；西安电子科技大学机电工程学院副院长；西安电子科技大学校长办公室主任、校长助理。
乔晟：男，汉族，1965年4月出生，大学本科学历，高级经济师，现任北京普华投资担保有限公司财务总监，曾在中国建设银行湖南省长沙市分行系统工作，曾先后任分理处主任、信贷专职审批人、支行副行长、支行工会主席等职务。
胡铁权：男，汉族，1965年5月出生，工商管理硕士，现任北京北大纵横管理咨询公司咨询顾问、项目总监、西安办事处主任，曾任中航一集团西安远东公司设计所设计员、人事处干事、干部室主任，中航一集团西安远东制冷设备厂副厂长、厂长。
黄炜：男，汉族，1979年4月出生，现任北京茂恒投资管理公司市场部经理，曾任威能电子（上海）有限公司销售代表，IHS深圳分公司销售经理。
杨凯：男，汉族，1982年11月出生，大专学历，现任长宜环保工程有限公司财务经理，曾任湖南宝清食品有限公司任区域营销总监，湖南四度空间管理咨询有限公司任策划顾问，北京雅典广告有限公司任会计。
附件3、 独立董事提名人声明
独立董事提名人声明
提名人陕西宝光集团有限公司现就提名陈勇先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：陕西宝光集团有限公司
2008年5月29日
独立董事提名人声明
提名人北京茂恒投资管理有限公司现就提名胡铁权先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北京茂恒投资管理有限公司
2008年5月29日
独立董事提名人声明
提名人长宜环保工程有限公司现就提名乔晟先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：长宜环保工程有限公司
2008年5月29日
附件4、 独立董事候选人声明
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈勇，作为陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈勇
2008 年5月28日
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人胡铁权，作为陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：胡铁权
2008 年5月28日
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人乔晟，作为陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：乔晟
2008 年5月28日
附件5：
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事关于
董事候选人、监事候选人任职资格的意见
作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审核了第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东监事候选人相关资料。我们认为，各股东方推荐的董事、监事候选人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于董事和监事任职资格的有关规定。
独立董事：梁定邦 何雁明 苏廷林 赵景华
2008年5月29日
附件6： 独立董事候选人关于独立性的补充声明
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名： 乔晟
2.上市公司全称： 陕西宝光真空电器股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人乔晟（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：乔晟（签字）
日 期：2008年5月28日
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名： 胡铁权
2.上市公司全称： 陕西宝光真空电器股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人胡铁权（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：胡铁权（签字）
日 期：2008年5月28日
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名： 陈勇
2.上市公司全称： 陕西宝光真空电器股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人陈勇（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：陈勇（签字）
日 期：2008年5月28日