四川长虹电器股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
四川长虹电器股份有限公司2007年度股东大会原定于2008年5月30日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心三楼多功能厅召开。因受地震影响，公司基于安全考虑，将会议召开地点临时变更为公司长虹商贸中心一楼C18会议室。本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵勇先生主持了本次大会。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共23人,代表股份601,595,553股,占公司有表决权股份总数的31.69%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议并经现场表决通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
（二）审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
（三）审议通过《公司2007年度报告（正文及摘要）》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0 %，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
（四）审议通过《2007年度计提资产减值准备的议案》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
（五）审议通过《公司2007年度财务决算报告》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
（六）审议通过《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
（七）审议通过《续聘公司2008年度会计师事务所的议案》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
（八）审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，表决结果如下：
1、审议通过《关于选举赵勇先生为公司第七届董事会董事的议案》
同意票608,945,663股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
2、审议通过《关于选举刘体斌先生为公司第七届董事会董事的议案》
同意票600,858,892股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
3、审议通过《关于选举林茂祥先生为公司第七届董事会董事的议案》
同意票600,858,892股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
4、审议通过《关于选举巫英坚先生为公司第七届董事会董事的议案》
同意票600,858,892股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
5、审议通过《关于选举邬江先生为公司第七届董事会董事的议案》
同意票600,858,892股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
6、审议通过《关于选举黄朝晖先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意票600,858,892股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
7、审议通过《关于选举李彤女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意票600,858,892股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
8、审议通过《关于选举高朗先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意票600,858,892股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
9、审议通过《关于选举钱鹏霄先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意票600,858,892股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
10、审议通过《关于选举高筱苏女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意票600,858,892股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
11、审议通过《关于选举黄友先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意票600,858,892股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
（九）审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，表决结果如下：
1、审议通过《关于选举费敏英女士为公司第六届监事会监事的议案》
同意票601,594,053股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
2、审议通过《关于选举阳丹先生为公司第六届监事会监事的议案》
同意票601,594,053股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
3、审议通过《关于选举袁兵先生为公司第六届监事会监事的议案》
同意票601,594,053股，占参与该项表决表决权股份总数的99.9998%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票1,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.0002%。
另外，经公司职工代表大会通过，选举吴晓刚先生、蒲守长先生为公司第六届监事会职工监事。
（十）审议通过《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
（十二）审议通过《四川长虹电器股份有限公司关联交易管理制度》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
（十三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
（十四）审议通过《关于向华意压缩机股份有限公司提供信用担保的议案》
同意票601,594,053股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9998%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0002%。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书, 认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、四川泰和泰律师事务所出具的2007年度股东大会法律意见书。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○八年五月三十一日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2008-026号
四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2008年5月29日以书面和电子邮件方式送达全体董事，会议于5月30日以现场并结合通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》
同意选举赵勇先生为公司第七届董事会董事长，选举刘体斌先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营发展的需要，并考虑到公司管理层工作的连续性，同意续聘刘体斌先生为公司总经理，根据公司总经理的提名，同意续聘郑光清先生、林茂祥先生、巫英坚先生、邬江先生、李进先生、郭德轩先生、谭明献先生为公司副总经理，续聘谭明献先生兼任公司董事会秘书。
本次公司董事会续聘的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见：
1、本次董事会聘任的高级管理人员教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
2、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对本次聘任高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；
3、同意公司董事会续聘郑光清先生、林茂祥先生、巫英坚先生、邬江先生、李进先生、郭德轩先生、谭明献先生为公司副总经理，其中谭明献先生兼任公司董事会秘书。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○八年五月三十一日
附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历
赵勇：男，1963年6月生，中共党员，清华大学机械工程系压力加工专业研究生毕业，工学博士，清华大学热能及动力工程博士后，高级工程师。历任本公司副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，四川长虹电子集团公司副董事长、总经理、党委副书记，绵阳市人民政府副市长、党组成员等职，现任本公司董事长、党委书记，四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记，合肥美菱股份有限公司董事长。
刘体斌：男，1963年1月生，中共党员，杭州电子科技大学工业经济系财务会计专业毕业，大学学历，高级会计师，博士研究生在读。历任本公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记，四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党委书记等职，现任本公司副董事长、总经理、党委常委，四川长虹电子集团有限公司副董事长、党委常委，华意压缩机股份有限公司董事长。
郑光清，男，1958 年5月生，中共党员，四川大学无线电物理专业毕业，正高级工程师，历任国营长虹机器厂设计二所设计师、副所长，绵阳电子技术研究所所长兼党支部书记，四川长虹电器股份有限公司电视一厂副厂长、厂长，四川长虹电器股份有限公司董事、设计二所所长，四川长虹电器股份有限公司副总经理兼电视事业本部部长，四川长虹电器股份有限公司董事、总工程师、执行副总裁，现任四川长虹电子集团有限公司董事，四川长虹电器股份有限公司副总经理。
林茂祥：男，1962 年5月生，中共党员，高级会计师，四川大学工商管理研究生毕业。历任本公司董事、副总经理、总会计师、执行副总裁，深圳市莱英达集团有限责任公司总经济师、营运总监，深圳市新世纪饮水科技有限公司董事长兼总裁，深圳市坚达机械有限公司董事长，深圳市莱英达集团有限责任公司及深圳市瑞福德投资有限公司董事、副总裁，深圳市华新股份有限公司独立董事等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理。
巫英坚：男，1958年6月生，中共党员，中国科学院物理学博士，副研究员，历任国家科技部高新司信息处处长、自动化处处长，绵阳市人民政府副市长、国家科技部火炬中心副主任（主持工作）等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理兼任技术中心主任。
邬江：男，1965年10月生，中共党员，电子科技大学通讯与系统专业工程硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师，历任本公司规划发展部部长、执行副总裁，四川长虹电子集团有限公司副总经理等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理。
李进，男，1967 年4月生，中共党员，清华大学工程热物理博士，高级工程师，历任四川长虹电器股份有限公司空调事业部技术科系统设计师，四川长虹电器股份有限公司空调事业部空调技术研究所所长，四川长虹电器股份有限公司空调事业部副部长兼总工程师，四川长虹电器股份有限公司空调公司总经理，四川长虹电器股份有限公司董事，现任四川长虹电子集团有限公司董事，四川长虹电器股份公司副总经理，合肥美菱股份有限公司董事。
郭德轩，男，1962年6月生，中共党员，西南师范大学（现西南大学）物理学专业毕业，高级工程师，历任攀枝花钢铁公司职工，四川长虹电器股份有限公司培训中心教师、主任，四川长虹电器股份有限公司营销管理部华北大区市场总监、副部长兼企划部部长，上海朝华科技有限公司总裁助理兼西南大区总经理，四川长虹电器股份有限公司长虹（中国）营销公司总经理，现任四川长虹电器股份有限公司副总经理，长虹多媒体产业公司（模拟子公司）董事长。
谭明献，男，1964 年12月生，中共党员，西南财经大学工业经济硕士研究生毕业，经济学硕士，四川大学法学院刑法学专业研究生课程进修班结业，经济师,历任四川农机校教师(现四川职业技术学院)，四川长虹电器股份有限公司计划员,证券办主任,证券投资部部长，副总经理,执行副总裁，现任四川长虹电器股份有限公司董事会秘书，副总经理。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2008-027号
四川长虹电器股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第一次会议通知于2008年5月28日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2008年5月30日在本公司商贸中心C-18会议室召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由全体监事推荐费敏英女士召集和主持监事会会议，经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议：
一、经全体监事提名，一致推荐选举费敏英女士为公司第六届监事会主席，费敏英女士简历如下：
费敏英：女， 1958年11月出生，汉族，安徽宿县人，大学学历，研究生结业，经济师。1978年10月进入长虹公司，曾任公司十五车间党支部书记、纪委副书记、销售处副处长、监察处处长、审计室主任，审计法务部部长、第四届监事会监事，现任公司审计部部长、纪委副书记、第五届监事会监事，合肥美菱股份有限公司监事会主席、华意压缩机股份有限公司监事会主席，四川电子军工集团有限公司监事会主席，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司670股股份。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、根据《公司法》和本公司章程的规定，经公司第二届第八次职工代表团（组）长会议推荐，选举出第六届监事会职工代表监事为吴晓刚先生和蒲守长先生，两位职工监事简历如下：
吴晓刚：男，1971年4月1日生，汉族，四川绵阳人，硕士学历，助理工程师。1991年6月进入长虹公司，曾任长虹电视机一厂团总支书记，公司团委副书记、书记，现任股份公司工会副主席，第五届监事会职工监事。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
蒲守长：男，1961年12月27日生，汉族，四川省巴中市人，中专学历，工程师。1981年12月至1997年10月在国营756厂工作，1997年10月至今在长虹电源公司工作。曾任国营756厂技术员、分厂厂长、书记，现任长虹电源公司党委副书记、纪委书记、工会主席。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告
四川长虹电器股份有限公司监事会
二○○八年五月三十一日