天津国恒铁路控股股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议没有议案被否决情况。
2、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召集召开情况：
1、会议通知：本公司2008年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2007年年度股东大会的通知。
2、召开时间：2008年5月30日。
3、召开地点：广东省罗定市双东镇火车站综合大楼八层会议室
4、召开方式：现场记名投票。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事长李运丁先生。
7、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
三、会议的出席情况：
出席本次大会的股东及股东代表3人，代表股份175,974,909股，占本公司总股份的31.36％。
四、议案审议情况：
1、同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名，审议通过由李运丁为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名，审议通过由刘正浩为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名，审议通过由宋金球为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名，审议通过由郭魁元为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名，审议通过由赫国胜为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名，审议通过由万寿义为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名，审议通过由潘瑾为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过《公司2007年董事会工作报告》。
同意票175,974,909股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
9、审议通过《公司2007年监事会工作报告》。
同意票175,974,909股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
10、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
同意票175,974,909股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
11、审议通过《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
同意票175,974,909股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：单润泽
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2007年第年度股东大会会议决议。
2、关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司
二〇〇八年五月三十日
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2008-47
天津国恒铁路控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2008年5月30日在广东省罗定市双东镇火车站综合大楼八层会议室召开。会议通知于5月20日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人，），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、万寿义、潘瑾、赫国胜出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、选举李运丁先生为第七届董事会董事长，刘正浩先生为第七届董事会副董事长。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、经董事长提名，聘任郭魁元先生为董事会秘书；
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、经董事长提名，聘任刘正浩先生为公司总经理;
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票
四、经总经理提名，聘任宋金球先生为公司常务副总经理，聘任郭魁元先生为公司副总经理，聘任刘正浩先生为公司财务总监（兼任）。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票
经总经理办公会议决定，聘请阎小佳先生为公司证券事务代表。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇八年五月三十日
附件：简历：
| 姓名 | 李运丁 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1961年 | 学历 | 大学本科 | |||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 董事长、董事 | |||||||
| 个 人 简 历 | ||||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | ||||||||
| 1981年9月—1988年12月 | 海南省万宁供销社 | 主任 | ||||||||
| 1989年1月—1997年12月 | 海南顺达房地产开发公司 | 董事长 | ||||||||
| 1998年1月—2000年12月 | 香港丰盈（中国）有限公司 | 总经理 | ||||||||
| 2001年1月—2003年7月 | 北京普傲德商贸有限责任公司 | 副总经理、总经理 | ||||||||
| 2007年7月—2008年4月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 总经理 | ||||||||
| 2003年8月至今 | 北京普傲德商贸有限责任公司 | 董事长 | ||||||||
| 2003年9月至今 | 北京天桥建设集团有限公司（原北京天桥建筑集团有限公司） | 董事长 | ||||||||
| 2004年11月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事 | ||||||||
| 2006年6月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事长 | ||||||||
李运丁任第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司）董事长与本公司存在关联关系，与第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
李运丁不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
李运丁未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 刘正浩 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1959年 | 学历 | 大学本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 副董事长、董事、总经理、财务总监 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1986年7月—1991年12月 | 江西省医药公司 | 主任科员 | |||||||
| 1992年1月—1993年5月 | 中国药材公司 | 主任科员 | |||||||
| 1993年6月—1995年4月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 员工 | |||||||
| 1995年5月—1997年12月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 资金管理部副经理 | |||||||
| 1998年1月—2000年9月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 资金管理部经理 | |||||||
| 2000年10月—2003年12月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 财务部经理 | |||||||
| 2004年1月—2007年4月 | 深圳市国恒实业发展有限公司 | 财务总监 | |||||||
| 2007年2月—2008年4月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2004年1月至今 | 深圳市国恒实业发展有限公司 | 董事 | |||||||
| 2004年6月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事 | |||||||
| 2007年2月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 财务总监、 | |||||||
| 2008年3月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副董事长 | |||||||
| 2008年4月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 总经理 | |||||||
刘正浩与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司不存在关联关系，与第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司存在关联关系（2004年1月至今任深圳市国恒实业发展有限公司董事）。
刘正浩不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 宋金球 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1962年 | 学历 | 大学本科 | |||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 董事、常务副总经理 | |||||||
| 个 人 简 历 | ||||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | ||||||||
| 1983年4月—1984年5月 | 中国人民解放军铁道兵 | 五师二十二团五连代理排长 | ||||||||
| 1984年6月—1986年6月 | 中铁十五局 | 二处营建办公室助理工程师 | ||||||||
| 1986年7月—1991年10月 | 中铁十五局 | 二处三段工程师、技术室主任、副段长 | ||||||||
| 1991年11月—1996年7月 | 中铁十五局 | 二处技术科副科长、二处南昆铁路建设部总工程师 | ||||||||
| 1996年8月—2001年4月 | 广东罗定铁路建设指挥部 | 副总工程师、副总指挥长 | ||||||||
| 2001年5月—2004年3月 | 广东罗定铁路总公司 | 副总经理 | ||||||||
| 2004年4月—2006年8月 | 广东罗定铁路总公司 | 副总经理（全面主持工作）、党总支书记 | ||||||||
| 2006年9月至今 | 中铁（罗定）铁路有限责任公司 | 总经理 | ||||||||
| 2006年9月至今 | 中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司 | 总经理 | ||||||||
| 2006年9月至今 | 罗定市铁路物资有限公司 | 董事长 | ||||||||
| 2007年7月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事、常务副总经理 | ||||||||
宋金球与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司）不存在关联关系，与第二大股东即深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
宋金球不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 郭魁元 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1971年 | 学历 | 研究生 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 董事、董事会秘书、副总经理 | ||||||
| 职称 | 会计师、中国注册会计师、中国注册税务师 | ||||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1993年7月—1998年4月 | 物华置业股份有限公司 | 财务处会计主管 | |||||||
| 1998年5月—2001年7月 | 中国旅游国际信托投资有限公司 | 财务会计部财务主管 | |||||||
| 2001年8月—2003年2月 | 沈阳三生制药股份有限公司 | 财务部经理 | |||||||
| 2003年3月—2003年12月 | 华旅（北京）保险经纪有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年1月—2008年2月 | 北京茂屋房地产开发有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年11月—2008年1月 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 监事 | |||||||
| 2008年2月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事 | |||||||
| 2008年3月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事会秘书 | |||||||
| 2008年2月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副总经理 | |||||||
郭魁元与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司不存在关联关系，与第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系
郭魁元不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
郭魁元未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 赫国胜 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1956年 | 学历 | 博士 | |||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 独立董事 | |||||||
| 个 人 简 历 | ||||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | ||||||||
| 1984年12月—1985年2月 | 辽宁大学 | 金融保险系教师 | ||||||||
| 1985年3月—1992年6月 | 辽宁大学 | 金融保险系系副主任 | ||||||||
| 1992年7月—1994年10月 | 辽宁大学 | 国际经济系系副主任 | ||||||||
| 1994年11月—1995年11月 | 辽宁大学 | 国际经济学院副院长 | ||||||||
| 1995年12月—2004年1月 | 辽宁大学 | 国际经济学院党委书记、副院长 | ||||||||
| 2004年2月至今 | 沈阳银基发展股份有限公司 | 独立董事 | ||||||||
| 2004年12月—2005年12月 | 内蒙古宁城老窖股份有限公司 | 独立董事 | ||||||||
| 2003年6月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 独立董事 | ||||||||
赫国胜与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司）不存在关联关系，与第二大股东即深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
赫国胜持有天津国恒铁路控股股份有限公司7,500股股票。
赫国胜未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 万寿义 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1955年 | 学历 | 博士 | |||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 独立董事 | |||||||
| 个 人 简 历 | ||||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | ||||||||
| 1982年1月―1988年5月 | 东北财经大学会计学院 | 教师 | ||||||||
| 1988年5月―1993年5月 | 东北财经大学会计学院 | 企业会计教研室副主任 | ||||||||
| 1993年5月―1998年7月 | 东北财经大学会计学院 | 企业会计教研室主任 | ||||||||
| 1998年7月至今 | 东北财经大学会计学院 | 副院长 | ||||||||
| 2002年6月—2006年3月 | 亿城集团股份有限公司 | 独立董事 | ||||||||
| 2002年10月至今 | 中信证券股份有限公司 | 独立董事 | ||||||||
| 2002年5月至今 | 大连友谊（集团）股份有限公司 | 独立董事 | ||||||||
| 2005年3月至今 | 沈阳银基发展股份有限公司 | 独立董事 | ||||||||
| 2007年6月至今 | 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 | 独立董事 | ||||||||
| 2003年6月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 独立董事 | ||||||||
万寿义与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司）不存在关联关系，与第二大股东即深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
万寿义不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
万寿义未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 潘瑾 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1965年 | 学历 | 硕士研究生 | |||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 独立董事 | |||||||
| 个 人 简 历 | ||||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | ||||||||
| 1994年7月―1996年12月 | 南方证券有限责任公司 | 投资银行部高级经理 | ||||||||
| 1997年12月—1998年12月 | 大鹏证券有限责任公司 | 投资银行二部总经理 | ||||||||
| 1999年1月—2000年5月 | 深圳恒立康投资公司 | 董事长、总经理 | ||||||||
| 2000年5月—2001年4月 | 华泰证券有限责任公司 | 上海总部副总经理 | ||||||||
| 2001年5月—2002年6月 | 第一创业证券有限责任公司 | 收购兼并部总经理 | ||||||||
| 2002年6月至今 | 上海吉联投资公司 | 副总经理 | ||||||||
| 2004年6月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 独立董事 | ||||||||
潘瑾与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司）不存在关联关系，与第二大股东即深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
潘瑾不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
潘瑾未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 阎小佳 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1983年 | 学历 | 本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 证券事务代表、证券部经理 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 2006年7月—2007年3月 | 新天国际葡萄酒业股份有限公司 | 职员 | |||||||
| 2007年4月—2008年2月 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 证券部职员 | |||||||
| 2008年2月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 证券事务代表 | |||||||
| 2008年5月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 证券部经理 | |||||||