新疆伊力特实业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆伊力特实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月30日上午11:00在伊力特酒店会议室准时召开,出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份241,388,971股,占公司总股本的54.74%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长徐勇辉主持本次会议,公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
与会股东认真审议了董事会提交的各项议案,经表决,通过了如下决议:
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告;
本项议案同意票241,388,971股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告;
本项议案同意票241,388,971股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告;
本项议案同意票241,388,971股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
4、审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
本项议案中(1)向全体股东每10股派1.60元(含税),同意票241,388,971股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
本项议案中(2)不进行资本公积金转增股本,同意票241,387,971股,占出席会议有效表决权的99.9996%,反对票0股,弃权票1000股。
5、审议通过了公司2007年度报告全文及摘要;
本项议案同意票241,388,971股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
6、审议通过了公司2007年度独立董事述职报告;
本项议案同意票241,388,971股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
三、律师见证情况
公司聘请新疆天阳律师事务所孙德生律师现场见证了本次股东大会,并出具了天阳证股字[2008]第28号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书》,认为:公司2007年年度股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、新疆伊力特实业股份有限公司2007年年度股东大会决议;
2、《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书》。
新疆伊力特实业股份有限公司
2008年5月30日