南京化纤股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决和修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
南京化纤股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月30日在南京市东方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅（南京市珠江路389号）召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9名（参加表决的股东及股东代理人为9人），代表公司股份97591212股，占公司总股份的45.77%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长沈光宇先生主持本次会议。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
1、公司2007年度报告全文及摘要；
同意：97591212股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%； 弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；
2、公司董事会2007年度工作报告；
同意：97591212股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %； 弃权： 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；
3、公司监事会2007年度工作报告；
同意：97591212股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %； 弃权： 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
4、公司2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告；
同意：97591212股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%； 弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
5、关于修改《公司章程》的决议；
同意：97591212 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%； 弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；
6、公司2007年度利润分配方案；
经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润34,307,340.18元，提取法定盈余公积金3,430,734.02元，提取任意盈余公积金2,189,435.93元，加年初未分配利润185,023,873.32元，减去当年支付的普通股股利19,385,687.00元，本年度可供股东分配利润为194,325,356.55元。
以2007年度末股本总数 213,242,558股为基数，向全体股东按每10股送红股1股，每10股派发现金红利0.2元（含税）；以资本公积每10股转增1股；剩余利润转入下年度。
同意：97591212股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %； 弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；
7、公司独立董事述职报告；
同意：97591212股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%； 弃权： 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；
8、关于公司董事会换届选举的决议；
同意：97591212股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%； 弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；
会议以全票通过沈光宇先生、丁明国先生、关素云女士、钟书高先生、奚永明先生、刘爱莲女士当选为公司第六届董事会董事；其中奚永明先生、刘爱莲女士为独立董事；
9、关于公司监事会换届选举的决议；
同意：97591212股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%； 弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；
会议以全票通过朱京芝女士、谢南女士、梁平先生当选为公司第六届监事会监事；其中梁平先生为公司职工代表大会推荐的职工代表监事；
10、关于公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的决议；
同意：97591212股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%； 弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；
11、关于为公司控股子公司法伯耳纺织有限公司提供担保的决议；
同意：97591212股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%； 弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；
12、关于为江苏金维卡纤维有限公司提供担保的决议；
同意：97591212 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%； 弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；
13、关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的决议；
公司继续聘用南京立信永华会计事务所为公司2008年度财务报告审计机构，确定支付其2007年度财务审计费用为40万元人民币。
同意：97591212股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %； 弃权： 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%；
江苏鸣啸律师事务所杨建林、梁勇律师接受委托，对公司2007年度股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会出席股东大会人员的资格合法，本次股东大会的召集、召开以及会议表决程序、表决内容符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告
备查文件：
1、南京化纤股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、江苏鸣啸律师事务所关于南京化纤股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南京化纤股份有限公司董事会
二○○八年五月三十日