云南铜业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2008年5月20日由公司证券部以书面形式和电话通知，会议于2008年5月30日上午9：00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事9人，董事沈南山先生因公务委托董事杨毓和先生代表出席并表决，董事何云辉先生因公务委托董事杨超先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长刘才明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司机构设置调整的议案》
根据公司业务发展的需要，为理顺关系，加强管理，公司对现有的机构设置进行系统的调整。
公司设立8个行政职能部门，分别是办公室、人力资源部、财务部、审计部、证券部、规划发展部、投资管理部、安全环保部。设立三个事业部，冶炼加工事业部，统筹管理公司的冶炼、加工生产，技术研发等；市场营销事业部，统筹管理公司的营销工作。矿产资源事业部，统筹管理公司矿产资源的生产、开发和技术。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于王鹏飞先生申请辞去公司董事、副总经理的议案》
因工作变动，王鹏飞先生调到云南铜业（集团）有限公司工作，申请辞去所担任的公司董事、副总理职务。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于何云辉先生申请辞去公司董事的议案》
因工作变动，何云辉先生调到云南铜业（集团）有限公司工作，申请辞去所担任的公司董事职务。
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于陈少飞先生申请辞去公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》
因工作变动，陈少飞先生申请辞去所担任的公司副总经理、总会计师、董事会秘书职务。
5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名金永静先生、史谊峰先生担任公司董事的预案》
根据工作需要，董事会提名金永静先生、史谊峰先生做为公司第四届董事会董事候选人。
6、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高立东先生担任公司财务总监、代行董事会秘书的议案》
根据工作需要，经公司董事长提名，聘任高立东先生担任公司财务总监，同时代行董事会秘书职务，待高先生取得董事会秘书任职资格证书后，再正式担任公司董事会秘书。公司独立董事同意对其聘任。
7、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任虞海洋先生、罗太熙先生、代光辉先生担任公司副总经理的议案》
根据工作需要，经公司总经理提名，聘任虞海洋先生、代光辉先生、罗太熈先生担任公司副总经理。公司独立董事同意对他们的聘任。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年5月30日
附：虞海洋先生、代光辉先生、罗太熙先生、高立东先生简历
1、虞海洋，男，汉族，浙江人，1949年4月出生，大专文化，政工师。虞先生1969年3月参加工作，1986年8月加入中国共产党，1969年3月至1972年11月，在云南元江县下乡；1972年12月至1976年6月在易门铜矿狮凤山分矿工作；1976年7月至1988年11月，任易门铜矿狮子山矿学校教师、校长；1988年11月至1991年5月，任易门铜矿公安分局副局长、局长；1991年6月至1993年2月，任易门矿务局三家厂矿党委书记；1993年3月至1996年2月，任易门冶炼厂总指挥、党总支书记；1996年3月至2005年4月，先后任易门矿务局委书记、易门矿务局局长；2003年1月至今，任达亚有色金属有限公司董事长；2003年6月至今，任达亚有色金属有限公司总经理；2005年4月至今，任玉溪矿业有限公司总经理，2007年6月，任公司第四届董事会董事。
2、代光辉，男，汉族，云南呈贡人，1962年10月出生，大学文化，高级政工师。代先生1980年9月参加工作，1985年7月加入中国共产党， 1980年9月至1983年8月在大姚铜矿二坑工作；历任大姚铜矿工会宣传干事；大姚铜矿生活服务公司团总支书记；大姚铜矿生活服务公司工会主席；大姚铜矿宣传部副部长、矿报主编、宣传部部长；大姚铜矿营销部主任、集体经济管理部主任、大姚铜矿云星公司办公室主任；1996年4月至1996年7月为大姚铜矿工会主席候选人；1996年8月起，先后担任大姚铜矿工会主席、党委副书记、工会主席，楚雄矿冶股份有限公司副董事长、党委副书记、工会主席。2006年4月至今，任楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副董事长。2007年6月－2008年5月，任公司第四届监事会职工监事。
3、罗太熙，男，汉族，云南镇雄人，1963年8月28日生， 1981年8月参加工作，1984年10月26日入党，大专学历，高级经济师。罗先生历任东川矿务局滥泥坪矿二坑坑长、滥泥坪矿副矿长、矿长、多种经营公司经理、技术开发处处长、局长助理兼建材总厂厂长、落雪矿矿长、副局长；2000.12－2002.04 金沙矿业股份公司副总经理；2002.04－2006.04 金沙矿业股份公司总经理；2006.04－今，金沙矿业股份公司总经理，昆明云铜投资开发公司党委书记。
4、高立东，男，汉族，湖北枣阳人，1969年11月生， 1992年7月参加工作，1991年6月入党，硕士研究生，高级会计师师。
1992.07-1992.11 北方工业大学会计教研室任教
1992.11-1993.07 借调中国有色金属工业总公司财务部工作
1993.08-1998.07 中国有色金属工业总公司财务部工作
1998.08-1999.09 国家有色金属工业局中色资产管理公司工作
1999.10-2000.11 中国铜铅锌集团公司工作，任财务部财务管理处副处长
2000.12-2003.06 国家经贸委企业监督局工作，任一室助理调研员
2003.07-2004.05 国家发改委稽察办工作，任稽察一处助理调研员
2004.06－今 中国铝业公司财务部综合处处长
股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-26
云南铜业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
云南铜业股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2008年5月20日由公司证券部以书面送达或电话通知，会议于2008年5月30日上午10：00在昆明市人民东路公司11 楼会议室准时召开，应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由监事会主席毛义强先生主持，到会监事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意代光辉先生申请辞去公司监事的议案》
2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名张新普先生担任公司监事的预案》
特此公告
云南铜业股份有限公司监事会
2008年5月30日
附：张新普先生简历
张新普，男，汉族，云南祥云人，1965年2月23日出生， 1983年7月参加工作，1997年2月加入中国共产党，大学学历（2005年中央党校函授学院法律专业），高级工程师。张先生历任大姚铜矿办公室常务副主任、大姚铜矿二坑第一副坑长、大姚铜矿井巷队党支部书记兼副队长、大姚铜矿一坑坑长、楚雄矿冶股份公司二坑坑长、楚雄矿冶股份公司坑口坑长、大姚铜矿副总工程师、楚雄矿冶股份公司坑口坑长。2003年05月楚雄矿冶股份公司副总经理，2007年05月至今任楚雄矿冶股份公司总经理。
股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-27
云南铜业股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：云南铜业股份有限公司第四届董事会
2、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室
3、表决方式：现场投票表决。
4、现场会议时间：2008年6月27日上午9：30
5、出席对象：
（1）截止2008年6月23日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及其它相关人员。
二、会议议程
1、审议公司董事会2007年年度报告
2、审议公司监事会2007年年度报告
3、审议公司2007年利润分配议案
公司2007年未分配利润2,067,201,358.75 元，资本公积2,933,604,219.13 元，以2007年末的总股本1,256,688,800.00股为基数，每10股分配现金2元，共计分派现金251,337,760元，剩余的未分配利润留待以后分配。本年度不进行资本公积转增。本方案提请股东大会审议通过后在2个月内实施完毕。
4、审议聘任会计师事务所的议案
公司董事会提请股东大会聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2008年年报审计机构。
5、审议《公司2007年日常关联交易补充预计的议案》
6、审议《公司2008年日常关联交易预计的议案》
以上六项议案的内容详见公司在2008年4月26日公司第四届董事会第九次会议决议公告。
7、审议补选金永静先生、史谊峰先生为公司第四届董事会董事的议案
8、审议补选张新普先生为公司第四届监事会监事的议案
上述两项，详见公司同日刊登的公司第四届董事会第十二次决议公告和第四届监事会第七次会议决议公告。
三、现场股东会议登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间
时间：2008年6月24日－26日 上午9：00-11：00，下午2：00-4：00分（异地股东可用信函或传真方式登记）
4、登记地点：昆明市人民东路111号公司办公楼6楼605室
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
四、股东大会联系方式：
联系地址：昆明市人民东路111号公司办公楼6楼605室
联系人：李正松、李黎
电话：0871-3106735 传真：0871-3106735 邮编：650051
五、其他事项
本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年5月30日