无锡市太极实业股份有限公司
股东大会2007年年会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
无锡市太极实业股份有限公司股东大会2007年年会，于2008年5月30日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共 7人，持有和代表的股份总数为10812.3341万股，占公司总股份的 29.32%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾斌先生主持。
二、提案审议情况：
大会经审议及记名投票表决，通过了下列议案：
（1）董事会2007年度工作报告。
同意10812.3341万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）监事会2007年度工作报告
同意10812.3341万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）2007年度报告及其摘要
同意10812.3341万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（4）独立董事2007年度述职报告
同意10812.3341万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（5）2007年度财务决算
同意10812.3341万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（6）2008年度经营目标
同意10812.3341万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（7）2007年度利润预分配预案
公司2007年度实现净利润20298927.44元，提取法定盈余公积金3586019.81元， 2007年度可供股东分配的利润为16712907.63元 ， 2007年度累计可供股东分配的利润为28232798.32元，公司2007年度拟以5015916.38元 进行现金分配，占当年度实现可供分配净利润的30.01%，每10股派0.136元(含税)。不进行公积金转增股本。
同意10812.3341万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（8）关于公司高管人员2007年度考评及考核办法的修改议案
同意10812.3341万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（9）审议公司为江苏宏源纺机股份有限公司提供6000万银行借款担保。
同意5715.066万股，占出席会议有表决权股份总数的99.44%；反对32.41万股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。无锡产业资产经营有限公司回避表决。
（10）审议公司控股子公司江苏太极新材为江苏群发化工有限公司提供3000万银行信用证担保事项，江苏群发化工有限公司以其持有的江苏太极实业新材料有限公司40%股权提供质押。
同意8653.7808万股，占出席会议有表决权股份总数的80.04%；反对2158.5533万股，占出席会议有表决权股份总数的19.96%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（11）审议2008年日常关联交易事项
同意10812.3341万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（12）审议公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案
同意10812.3341万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件：
1、无锡市太极实业股份有限公司2007年年度股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
二○○八年五月三十日
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：2008—015
无锡市太极实业股份有限公司
董事会临时会议决议公告
无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议，于2008年5月20日以书面方式发出通知，于2008年5月30日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11名，通过如下议案：
1、经总经理姚峻先生提名，聘任孙鸿伟先生为公司副总经理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会提名委员会事前对本次提名的拟聘任人员任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员的任职资格和任职条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。
独立董事审核了提名高级管理人员的任职资格，同意该任职决议。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2008年5月30日
附：孙鸿伟先生简历
孙鸿伟，男，1966年出生，高级经济师，历任一汽无锡柴油机厂厂办秘书、厂办副主任、党委办公室副主任兼战略研究室主任，江苏四达动力机械集团有限公司总经理助理、办公室主任、党委副书记兼副总经理，现任本公司党委副书记。