新疆天富热电股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2008年5月21日，公司召开三届十五次董事会，审议通过召开2008年第一次临时股东大会（详细见公司2008年第019号临时公告，该公告刊登于2008年5月22日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn），现就召开2008年第一次临时股东大会相关事宜通知如下：
(一)会议时间：2008年6月18日上午10：30分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
1、审议关于修订公司章程的议案；
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年6月16日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年6月17日上午10：00—13：00,下午16：30—19：30。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司四楼证券部。
联系人：许锐敏、谢炜
联系电话：0993-2901128、2902860 传真：0993-2901128
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、公司第三届第十五次董事会会议决议；
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年6月2日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2008年6月18日召开的2008年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对2008年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对2008年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对2008年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：