北京万通地产股份有限公司
2008年度第一次
临时股东大会决议公告
北京万通地产股份有限公司于2008年6月2日召开2008年度第一次临时股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层一号会议室，公司董事会召集本次会议，董事长冯仑先生主持会议。
参加本次会议表决的股东及授权代表共5人,代表股份320,550,000股,占公司股份总数的63.22%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，通过了如下决议：
一、董事会换届的议案。
该议案分项表决如下：
1.选举冯仑先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
2.选举楼为华先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
3.选举许立先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
4.选举胡加方先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
5.选举李斌先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
6.选举张悠金先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
7.选举李延武先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
8.选举王兵先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
9.选举任少华先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
10.选举于小镭先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
二、 确定独立董事年度津贴的议案。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、 监事会换届的议案。
该议案分项表决如下：
1.选举孙晓明先生为公司第四届监事会监事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
2.选举马军先生为公司第四届监事会监事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
3.选举张序先生为公司第四届监事会监事。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
四、 由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通中心D座的议案。（关联股东北京万通星河实业有限公司回避了对此项议案的表决）
表决结果：赞成票61,190,325股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
五、 修改公司章程有关条款的议案。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股;弃权票0股。
六、 修改董事会议事规则相关条款的议案。
表决结果：赞成票320,550,000股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。
北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年6月2日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2008-028
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2008年6月2日在公司一号会议室召开第一次会议， 本次会议通知于2008年5月20日以电子邮件方式发出，会议应到董事10名，实到董事9名，独立董事任少华先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事李延武先生代为出席并行使表决权。公司全体监事列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
董事长冯仑先生主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：
一、 推选冯仑先生为董事长的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
二、 推选楼为华先生为副董事长的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
三、 续聘许立先生为总经理的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
四、 续聘姚鹏先生为常务副总经理的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
五、 续聘云大俊先生为财务总监的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
六、 续聘刘大维先生为人力资源总监的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
七、 续聘于琛先生为副总经理的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
八、 续聘程晓晞先生为董事会秘书的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
公司的四位独立董事发表如下意见：上述高管人员具有较高的思想觉悟水平和敬业精神，具备上市公司高管人员应具备的专业素养和工作能力，符合监管部门对上市公司高管人员的任职要求。公司董事会续聘上述高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、 审议董事会设立专门委员会及其组成人员的议案；
各委员会组成人员如下：
一、 战略委员会：
1.主任：冯仑
2.组成人员：许立、胡加方、王兵、李延武、任少华
二、薪酬与考核委员会：
1.主任：王兵
2.组成人员：许立、楼为华、于小镭、李延武
三、审计委员会
1.主任：于小镭
2.组成人员：张悠金、任少华、李延武
四、投资者关系管理委员会
1.主任：楼为华
2.组成人员：冯仑、任少华、王兵
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年6月2日
附件一：高管人员简历
许立，男，1965年出生。毕业于清华大学，获工学学士学位；又于北京工业大学获工学硕士学位。高级经济师。自1992年，先后任海南万通企业集团有限公司部门经理；北京万通实业股份有限公司部门经理、副总经理、董事总经理；北京万通广场房地产有限公司董事总经理；北京万通星河实业有限公司董事总经理。现任本公司董事、总经理。
姚鹏，男，1956年出生。毕业于复旦大学，获学士学位；后于中共中央党校获硕士学位。自1974年起，先后任职总后川藏兵站部；中央党校教研室主任；上海万通企业控股有限公司总经理；万通实业集团有限公司常务副总裁；北京万通实业股份有限公司副总经理；北京万通龙山置业有限公司总经理；北京万通地产股份有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理。
云大俊，男，1955年出生。毕业于国立台湾大学，获工商管理学士学位；后于香港公开大学获会计学硕士学位。自1979年，先后任IBM公司财务经理、控制长、财务总监；美国GLOBAL ONE通讯公司财务总监；美国康柏公司中国公司财务总监、副总裁；以色列AMDOCS公司财务顾问；彩虹集团电子股份公司执行董事及财务总监；美国BEA公司大中国区财务总监。1993年荣获台湾财务主管协会选拔的年度杰出“财务主管”奖，1999 年荣获康柏公司大中国区“总裁”奖。现任本公司财务总监。
刘大维，男，1965年出生。毕业于北京大学心理学系，获心理学学士学位；又于中国科学院心理研究所获心理学硕士、心理学博士学位。自1990年3月，先后任职中国科学院心理研究所助理研究员；美国密西根大学访问学者；诺基亚(中国)投资有限公司人力资源专员、人力资源经理、人力资源总监；碧辟(中国)投资有限公司亚太地区人力资源经理。现任本公司人力资源总监。
于琛，男，1964年出生。北京师范大学毕业，获学士学位。先后任兰州商学院教师；天津立达集团深圳公司业务部经理；北京吉利石油产品服务有限公司副总经理，北京先锋粮农股份有限公司证券投资部经理；北京万通先锋置业股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
程晓晞，男，1964年出生。1985年毕业于中南财经政法大学，获经济学学士学位；1989年获美国俄克拉荷马市大学工商管理硕士学位。自1985年，先后任武汉食品工业学院助教、讲师、教研室主任；中国粮油食品进出口总公司；北京特兴粮油食品有限公司经理；北京万通先锋置业股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2008-029
北京万通地产股份有限公司
监事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第四届监事会于2008年6月2日在公司会议室召开第一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
与会监事以举手表决方式通过如下议案：
推选孙晓明先生为公司第四届监事会主席的议案。
表决结果:3票同意 0票弃权 0票反对
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
监事会
2008年6月2日