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      2008 年 6 月 3 日
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    辽宁成大股份有限公司第五届董事会第三十一次(临时)会议决议公告
    2008年06月03日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600739         证券简称:辽宁成大         编号:临2008-019

      辽宁成大股份有限公司

      第五届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年5月29日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第三十一次(临时)会议的通知,会议于2008年6月2日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事6人,实到董事6人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      会议审议并通过了《关于变更向四川地震灾区捐款公司的议案》。

      公司于2008年5月15日召开第五届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于向四川地震灾区捐赠现金的议案》,由辽宁成大医药投资管理有限公司捐款人民币100万元。因捐款公司变更,现变更为辽宁成大方圆医药连锁有限公司捐款人民币100万元。

      表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

      特此公告。

      辽宁成大股份有限公司董事会

      2008年6月2日