辽宁成大股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600739         证券简称：辽宁成大         编号：临2008－019

　　辽宁成大股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年5月29日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第三十一次（临时）会议的通知，会议于2008年6月2日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事6人，实到董事6人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于变更向四川地震灾区捐款公司的议案》。

　　公司于2008年5月15日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于向四川地震灾区捐赠现金的议案》，由辽宁成大医药投资管理有限公司捐款人民币100万元。因捐款公司变更，现变更为辽宁成大方圆医药连锁有限公司捐款人民币100万元。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2008年6月2日