浙江国祥制冷工业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间:2008年6月3日下午2:00
网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为:2008年6月3日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。
2、会议召开地点:上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室
3、召开方式:现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。本次相关股东会议通过上海证券交易所系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台。
4、召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈天麟先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席总体情况
出席会议的股东及股东代表45人,代表股份54,968,228股, 占公司股份总数145,324,675股的37.82%;其中,参加网络投票的股东和股东代表共39人,代表股份1,502,763股, 占公司股份总数145,324,675股的1.03%;现场出席会议股东及委托代理人共6人,代表股份53,465,465股,占公司股份总数145,324,675股的36.79%。
四、提案审议情况
会议审议通过了全部议案,各项议案表决结果如下:
(一)关于《2007年年度报告正文及年度报告摘要》的议案
参加表决的总股数为:54,968,228股,意见如下:
同意:54,857,328股,占99.80%
反对:44,100股,占0.08%
弃权:66,800股,占0.12%
其中参加网上表决的股数为:1,502,763股,意见如下:
同意:1,391,863股,占92.62%
反对:44,100股,占2.93%
弃权:66,800股,占4.45%
(二)关于《2007年董事会工作报告》的议案
参加表决的总股数为:54,968,228股,意见如下:
同意:54,853,528股,占99.79%
反对:47,000股,占0.09%
弃权:67,700股,占0.12%
其中参加网上表决的股数为:1,502,763股,意见如下:
同意:1,388,063股,占92.37%
反对:47,000股,占3.13%
弃权:67,700股,占4.50%
(三)关于《2007年度财务决算报告》的议案
参加表决的总股数为:54,968,228股,意见如下:
同意:54,853,528股,占99.79%
反对:38,600股,占0.07%
弃权:76,100股,占0.14%
其中参加网上表决的股数为:1,502,763股,意见如下:
同意:1,388,063股,占92.37%
反对:38,600股,占2.57%
弃权:76,100股,占5.06%
(四)关于《2007年度公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司发生的关联交易》的议案
因涉及关联交易,大股东陈天麟回避表决
参加表决的有效股数为:21,152,763股,意见如下:
同意:21,031,363股,占99.43%
反对:67,300股,占0.32%
弃权:54,100股,占0.25%
其中参加网上表决的股数为:1,502,763股,意见如下:
同意:1,381,363股,占91.92%
反对:67,300股,占4.48%
弃权:54,100股,占3.60%
(五) 关于《公司与台湾国祥2008年关联交易框架协议》的议案
因涉及关联交易,大股东陈天麟回避表决
参加表决的有效股数为:21,152,763股,意见如下:
同意:21,028,363股,占99.41%
反对:78,500股,占0.37%
弃权:45,900股,占0.22%
其中参加网上表决的股数为:1,502,763股,意见如下:
同意:1,378,363股,占91.72%
反对:78,500股,占5.22%
弃权:45,900股,占3.06%
(六)关于《聘请会计师事务所》的议案
浙江天健会计师事务所在担任本公司财务审计机构期间,认真履职,符合本公司财务审计机构的要求。为此,特提议继续聘任浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构,期限一年,2008年审计费用为45万元。
参加表决的总股数为:54,968,228股,意见如下:
同意:54,847,128股,占99.78%
反对:57,400股,占0.10%
弃权:63,700股,占0.12%
其中参加网上表决的股数为:1,502,763股,意见如下:
同意:1,381,663股,占91.94%
反对:57,400股,占3.82%
弃权:63,700股,占4.24%
(七)关于《利润分配方案》的议案
经浙江天健会计师事务所有限公司审计2007年度公司实现净利润-31,172,134.49元。其中归属于母公司股东的净利润为-32,181,893.7元。2007年年末股东权益307,349,030.41元,其中,股本14,532.47万股,资本公积167,739,018.92元, 盈余公积12,603,923.34元,未分配利润-21,826,081.61元。公司本年度不进行股利分配。
参加表决的总股数为:54,968,228股,意见如下:
同意:54,824,828股,占99.74%
反对:113,000股,占0.21%
弃权:30,400股,占0.05%
其中参加网上表决的股数为:1,502,763股,意见如下:
同意:1,359,363股,占90.46%
反对:113,000股,占7.52%
弃权:30,400股,占2.02%
(八)关于《闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
公司将不高于1亿元的募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月。
参加表决的总股数为:54,968,228股,意见如下:
同意:54,836,328股,占99.76%
反对:86,000股,占0.16%
弃权:45,900股,占0.08%
其中参加网上表决的股数为:1,502,763股,意见如下:
同意:1,370,863股,占91.22%
反对:86,000股,占5.72%
弃权:45,900股,占3.06%
(九)关于《公司2007年度监事会工作报告》的议案
参加表决的总股数为:54,968,228股,意见如下:
同意:54,857,528股,占99.80%
反对:41,600股,占0.08%
弃权:69,100股,占0.12%
其中参加网上表决的股数为:1,502,763股,意见如下:
同意:1,392,063股,占93.63
反对:41,600股,占2.77%
弃权:69,100股,占4.60%
上海胡馨月律师事务所胡馨月律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
备查文件:
1、股东大会会议决议
2、股东大会的法律意见书
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2008年6月4日